证券代码：605567          证券简称：春雪食品              公告编号：2021-003



                    春雪食品集团股份有限公司
           关于第一届监事会第五次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    春雪食品集团股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第五次会议通知
于 2021 年 10 月 25 日以通讯方式传达全体监事。会议于 2021 年 10 月 27 日在公
司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事
会主席王磊先生召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团
股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议以记名投票表决的
方式，审议通过如下议案：




    一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已
支付发行费用的自有资金的议案》
   监事会意见：本次置换符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公
司募集资金管理办法》等有关法律法规和相关制度的规定，与首次公开发行股票
招股说明书中募集资金投资项目的实施计划一致，不影响募集资金投资项目的正
常推进，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用募
集资金 12,284.055313 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行
费用的自有资金。
    表决结果为：赞成     3   票；反对    0     票；弃权    0   票。


    二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会意见：在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，
进行现金管理投资保本型产品，可以为股东获取更多投资回报，符合公司利益。
上述事项不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。会议同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的
前提下，使用最高额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该事项自董
事会审议通过之日起一年有效，期内可以滚动使用。
    表决结果为：赞成   3    票；反对   0     票；弃权   0   票。


    三、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的
议案》

    会议同意公司拟使用募集资金合计人民币 4,000 万元向春雪养殖提供无息
借款实施募集资金投资项目。借款期限为自实际借款之日起三年。根据募集资金
投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。公司董事会授权公司管
理层在此额度范围内根据实际需要安排资金拆借、签署相关合同。是公司募投项
目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，
不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果为：赞成   3    票；反对   0     票；弃权   0   票。


    特此公告！


                                           春雪食品集团股份有限公司监事会
                                                        2021 年 10 月 28 日