证券代码：605567        证券简称：春雪食品           公告编号：2021-002



                   春雪食品集团股份有限公司
         关于第一届董事会第十三次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2021 年 10 月 27 日，春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
一届董事会第十三次会议在公司会议室召开，会议以现场加通讯的方式召开。会
议由郑维新先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。符合《中华人民共和国公
司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
经董事会充分讨论，形成如下决议：


    一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及
已支付发行费用的自有资金的议案》；
    同意使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投
项目”）的自筹资金 11,976.036445 万元和已支付发行费用的自有资 308.018868
万元，置换资金总额 12,284.055313 万元。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    会议同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不
超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该事项自董事会审议通过之日起一
年有效，期内可以滚动使用。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目
的议案》；
    会议同意公司拟使用募集资金合计人民币 4,000 万元向春雪养殖提供无息
借款实施募集资金投资项目。借款期限为自实际借款之日起三年。根据募集资金
投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。公司董事会授权公司管
理层在此额度范围内根据实际需要安排资金拆借、签署相关合同。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
    同意聘任张立志先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行各项职
责，任期自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日为止。张立志先
生的简历如下。
    张立志，男，汉族，中国国籍，1983 年 2 月出生，本科学历。历任山东春
雪食品有限公司安法部法务专员、莱阳春雪食品有限公司法务部部长，2020 年
12 月起供职于春雪食品集团股份有限公司证券部，现任公司证券部部长。张立
志先生具备担任证券事务代表所必备的专业知识，并已取得上海证券交易所董事
会秘书任职资格证书，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    五、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型并修订<公司章程>及
办理工商登记的议案》。
    结合公司本次发行上市的实际情况，现将《春雪食品集团股份有限公司章程
（草案）》名称变更为《春雪食品集团股份有限公司章程》，并对其中的部分条
款进行相应修订。并根据本次发行的结果，向工商行政管理部门办理公司章程、
注册资本所涉及其他事项的变更登记和备案手续。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告！
春雪食品集团股份有限公司董事会
             2021 年 10 月 28 日