春雪食品：春雪食品集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料2021-12-15
2021 年第二次临时股东大会会议资料
春雪食品集团股份有限公司
Springsnow Food Group Co., Ltd.
2021 年第二次临时股东大会会议资料
证券代码：605567
2021 年第二次临时股东大会会议资料
目录
春雪食品集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议须知 ..................................... 3
春雪食品集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程 ..................................... 5
议案一 ........................................................................................................................................... 7
议案二 ......................................................................................................................................... 10
2021 年第二次临时股东大会会议资料
春雪食品集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和
议事效率，根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规
定，制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守：
一、会议组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代
表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作
人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。
3、公司董事会和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共
同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有
表决权的股份数。
在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人人数及
所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
4、本次会议有关程序及会务方面的事宜由证券部具体负责。
二、会议表决方式
1、出席此次会议的股东及其授权代表以其所代表的有表决权股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及其授权代表在大会主持
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人安排下对决议事项进行表决。
4、出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
一：赞成、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投
的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计
为“弃权”。
5、本次股东大会设监票人、计票人共计 3 名，由 2 名股东代表和
1 名监事代表组成，对投票、计票进行监督。
三、会议注意事项
1、股东发言前应向证券部登记，不得无故中断大会议程要求发言。
在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须
向证券部申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题，每次发
言原则上不超过五分钟。进行股东大会表决时，股东不得进行大会发
言。
2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议，
且简明扼要。与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密或可能损
害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权
拒绝回答。
3、大会召开期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，
对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采
取必要措施予以制止。
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春雪食品集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
会议议程
一、会议基本情况
（一）现场会议时间：2021 年 12 月 22 日 14:00
（二）现场会议地点：莱阳市富山路 382 号公司五楼会议室
（三）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
（四）会议召集人：公司董事会
（五）网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日至 2021 年 12 月 22
日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、会议议程
（一）大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
（二）宣读公司 2021 年第二次临时股东大会会议须知；
（三）选举监票、记票人员；
（四）议题审议：1、审议《春雪食品集团股份有限公司关于聘任会计
师事务所的议案》；2、审议《春雪食品集团股份有限公司关于公司 2022
年度预计日常关联交易的议案》；
（五）股东发言及提问；
（六）逐项对议案进行表决，宣布表决结果；
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（七）主持人宣读春雪食品集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东
大会决议；
（八）律师发表法律意见；
（九）与会董事在大会决议和会议记录上签字；
（十）大会主持人宣布现场会议结束。
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议案一
《春雪食品集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》
各位股东及股东代表：
春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘大华会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”、“大华所”）为公司 2021 年度
财务报告和内部控制审计机构，具体信息如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的
会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司
2020 年度的财务报告和内部控制提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客
观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护了公
司及股东的合法权益。
经董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，
公司拟续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，
聘期为 1 年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实
际工作情况确定年度审计报酬事宜。
二、 拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）、机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通
合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
首席合伙人：梁春
截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：232 人
截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,679 人，其中：签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数：821 人
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2020 年度业务总收入： 252,055.32 万元
2020 年度审计业务收入：225,357.80 万元
2020 年度证券业务收入：109,535.19 万元
2020 年度上市公司审计客户家数：376
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产
业、建筑业、交通运输、仓储和邮政业
2020 年度上市公司年报审计收费总额：43,949.76 万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：7 家
2.投资者保护能力
职业风险基金 2020 年度年末数：405.91 万元
职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
3.诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管
理措施 24 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 2 次。48 名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 21 次和自律监管措施 3
次。
（二）、项目信息
1.基本信息
项目合伙人：叶善武，2002 年 7 月成为注册会计师，2010 年 2 月开始从事上市
公司审计，2020 年 7 月开始在大华所执业，2020 年 6 月开始为本公司提供审计
服务；近三年签署上市公司审计报告 2 家次。
签字注册会计师：徐从礼，2002 年 12 月成为注册会计师，2006 年 1 月开始从事
上市公司审计，2020 年 5 月开始在大华所执业，2020 年 6 月开始为本公司提供
审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1 家次。
项目质量控制复核人：李海成，2002 年 2 月成为注册会计师，2000 年 1 月开始
从事上市公司审计，2000 年 1 月开始在大华所执业，2012 年 1 月开始从事复核
工作，2020 年 7 月开始为本公司提供复核工作；近三年复核上市公司审计报告超
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过 50 家次。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑
事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措
施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量
控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费
董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据过往年度公司具体情况，参照行业
标准与大华所协商确定 2021 年度财务报告和内部控制审计报酬事宜。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
春雪食品集团股份有限公司
董事会
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议案二
《春雪食品集团股份有限公司关于公司2022年度预计日常关联交易的
议案》
各位股东及股东代表：
春雪食品集团股份有限公司（下称“春雪食品”或“公司”）在正常经营过程中将
与关联方发生关联交易，公司预计 2022 年度日常关联交易总额在人民币 2,530 万
元（含）以内，具体如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司独立董事对该议案予以事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议，
认为公司预计2022年度日常关联交易，是因公司正常经营需要而发生的，关联交易
是根据市场化原则而运作的，交易条件公平、合理，关联交易的价格定价公允，符
合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和
非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。
（二）2021年度1-10月日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
2021 年 1-10
2021 年预计额 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联方 月实际发生额
度 金额差异较大的原因
(未经审计)
仅为截至 2021 年 10
莱阳禾嘉生物
900.00 月 31 日的交易金
饲料有限公司 559.77
额。
山东中科春雪 因经营及市场价格变
食品科技开发 1,000.00 化影响，关联交易金
378.39
销售商品/提供 有限公司 额减少。
劳务 仅为截至 2021 年 10
山东春雪食品
50.00 月 31 日的交易金
有限公司 0.06
额。
莱阳市五龙鹅 因经营及市场价格变
科技开发有限 10.00 化影响，关联交易金
-
公司 额减少。
因经营及市场价格变
采购商品/提供 莱阳禾嘉生物
100.00 化影响，关联交易金
劳务 饲料有限公司 -
额减少。
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山东中科春雪 因经营及市场价格变
采购商品/提供
食品科技开发 100.00 化影响，关联交易金
劳务 15.08
有限公司 额减少。
仅为截至 2021 年 10
山东春雪食品
关联租赁情况 200.00 月 31 日的交易金
有限公司 130.06
额。
合计 2,360.00 1,083.36
（三）2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
2021 年
占同类
1-10 月 本次预计金额
业务比
关联交易 实际发 2022 年预 预计占同类业 与上年实际发
关联方 例（%）
类别 生额 计额度 务比例（%） 生金额差异较
（未经
（未经 大的原因
审计）
审计）
莱阳禾嘉 1.02 1.41
预计关联销售
生物饲料
559.77 1,100.00 会有所增加。
有限公司
山东中科 0.69 1.41
春雪食品 预计关联销售
科技开发 378.39 1,100.00 会有所增加。
销售商品
有限公司
/提供劳
山东春雪 - 0.06
务 预计关联销售
食品有限
0.06 100.00 会有所增加。
公司
莱阳市五 - 0.01
龙鹅科技 预计关联销售
开发有限 - 10.00 会有所增加。
公司
山东中科 3.38 3.13
春雪食品 预计关联采购
采购商品 15.08 20.00
科技开发 会有所增加。
有限公司
山东春雪 93.94 88.59
关联租赁
食品有限 130.06 200.00
情况
公司
1 ， 2，
合计
083.36 530.00
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
2021 年第二次临时股东大会会议资料
1、莱阳禾嘉生物饲料有限公司
名称 莱阳禾嘉生物饲料有限公司
类型 其他有限责任公司
法定代表人 邵金重
成立时间 2005 年 08 月 15 日
注册资本 100 万元
实收资本 100 万元
注册地址 山东省莱阳市富山路 382 号 0007 号
主要生产经营地 山东省莱阳市
高温高压水解羽毛粉、酶解羽毛粉、鸡（鸭）油、鸡（鸭）油
渣、鸡（鸭）内脏粉、鸡（鸭）肉粉、鸡（鸭）骨粉、鸡（鸭）肉
主营业务 骨粉的生产销售（有效期以许可证为准），添加剂预混合饲料、生
物饲料添加剂（酶、益生素）、饲料原料的批发零售。(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
与本公司关系 山东春雪持股 30%，本公司董事长担任其董事。
截至 2021 年 9 月 30 日，莱阳禾嘉生物饲料有限公司总资产 1,012.36 万元，
净资产 351.00 万元，净利润 40.85 万元。上述数据未经审计。
2、山东中科春雪食品科技开发有限公司
名称 山东中科春雪食品科技开发有限公司
类型 有限责任公司
法定代表人 郑维新
成立时间 2009 年 10 月 14 日
注册资本 500 万元人民币
实缴资本 500 万元人民币
注册地址 山东省莱阳市富山路 382 号
主要生产经营地 山东省莱阳市
鸡精、菇精调味料的生产、销售；（鸡、猪、牛）肉丁酱、复
主营业务
合调味酱、鸡粉调味料、复合调味粉、鸡汁调味料、复合调味汁、
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酱卤肉制品、食用动物油脂的生产、销售；禽肉、农副产品的技术
研发；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系 山东春雪持股 90%，与本公司同受山东春雪控制。
截至 2021 年 9 月 30 日，山东中科春雪食品科技开发有限公司总资产 1,286.16
万元，净资产-570.25 万元，净利润 17.02 万元。上述数据未经审计。
3、山东春雪食品有限公司
名称 山东春雪食品有限公司
类型 有限责任公司
法定代表人 郑维新
成立时间 2000 年 04 月 11 日
注册资本 2,186.70 万元
实收资本 2,186.70 万元
注册地址 山东省莱阳市富山路 382 号
主要生产经营地 山东省莱阳市
一般项目：水果的收购、储藏加工和销售；企业管理；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。
主营业务 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：五龙鹅原种繁育推广销售；鹅蛋、鹅苗销售；调味品的
生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司关系 山东春雪是本公司控股股东。
截至 2021 年 9 月 30 日，山东春雪食品有限公司总资产 8,816.41 万元，净资
产 3,497.21 万元，净利润-92.48 万元。上述数据未经审计。
4、莱阳市五龙鹅科技开发有限公司
名称 莱阳市五龙鹅科技开发有限公司
类型 有限责任公司
法定代表人 郑维新
2021 年第二次临时股东大会会议资料
成立时间 2010 年 11 月 10 日
注册资本 100 万元人民币
实缴资本 100 万元人民币
注册地址 山东省莱阳市大夼镇杜家泊村西
主要生产经营地 山东省莱阳市
五龙鹅原种繁育推广销售；鹅蛋、鹅苗销售（依法须经批准的项目，
主营业务
经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系 山东春雪持股 100%，与公司同受山东春雪控制
截至 2021 年 9 月 30 日，莱阳市五龙鹅科技开发有限公司总资产 493.50 万元，
净资产-417.27 万元，净利润-121.69 万元。上述数据未经审计。
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常
交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。
三、定价政策和定价依据
公司的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，其定价参照市场公允价
格确定，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。
因本议案涉及关联交易，关联股东山东春雪食品有限公司、郑维新、潍坊市华
元投资中心（有限合伙）在本议案表决时应履行回避义务。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
春雪食品集团股份有限公司
董事会
