证券代码：605567            证券简称：春雪食品      公告编号：2021-017

                    春雪食品集团股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日


(二)      股东大会召开的地点：莱阳市富山路 382 号公司五楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                148,517,300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 74.2586%



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑维新先生主持，本次股东大会采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开以及表决方式符合《公司法》
等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《春雪食品集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      148,508,600 99.9941           8,700     0.0059             0   0.0000



2、 议案名称：《春雪食品集团股份有限公司关于公司 2022 年度预计日常关联交

   易的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股       72,095,350 99.9861           8,700     0.0121             0   0.0000
(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称            同意          反对             弃权
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       《春雪食品集     56,61 99.9846 8,700 0.0154        0     0.0000
        团股份有限公     3,200
        司关于聘任会
        计师事务所的
        议案》
2       《春雪食品集     48,87 99.9822   8,700   0.0178     0    0.0000
        团股份有限公     0,200
        司 关 于 公 司
        2022 年度预计
        日常关联交易
        的议案》




(三)    关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均获得通过。
其中：议案 1、议案 2 对中小投资者单独记票；议案 2 关联股东已回避表决。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘中贵、鞠宏钰

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及
公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集
人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                            春雪食品集团股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 23 日