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                                    光大证券股份有限公司

                              关于春雪食品集团股份有限公司

                         部分募集资金投资项目延期的核查意见

               光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为春雪
         食品集团股份有限公司（以下简称“春雪食品”或“公司”）首次公开发行股票
         持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所
         股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
         的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
         有关规定，对春雪食品部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情
         况如下：

               一、募集资金基本情况

               经中国证券监督管理委员会《关于核准春雪食品集团股份有限公司首次公开
         发行股票的批复》（证监许可[2021]2979 号）核准，并经上海证券交易所同意，
         春雪食品首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为人民币
         11.80 元/股，募集资金总额为人民币 590,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增
         值税）人民币 48,888,679.25 元后，募集资金净额为人民币 541,111,320.75 元。

               上述募集资金已于 2021 年 09 月 30 日到位，业经大华会计师事务所（特殊
         普通合伙）验证，并出具了“大华验字[2021]000682 号”《验资报告》。公司已对
         上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集
         资金专户的相关监管协议。

               二、募集资金使用情况

               截止 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集
         资金使用情况如下：

                                                                                     单位：万元
                                                          项目投资总    承诺使用募     累计使用募
          序号                  项目名称
                                                             额           集资金         集资金
           1       年宰杀 5000 万只肉鸡智慧工厂建设项目     31,990.16     16,000.00      15,998.91
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           2      年产 4 万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目       24,630.00   20,000.00        1,125.04
           3             肉鸡养殖示范场建设项目                6,180.00    4,000.00               -
           4           营销网络及品牌建设推广项目              7,534.59    2,111.13               -
           5             信息化及智能化建设项目                4,727.00    2,000.00               -
           6                永久补充流动资金                  10,000.00   10,000.00       10,000.00
                              合计                            85,061.75   54,111.13       27,123.95

               三、部分募投项目延期的说明

               （一）本次部分募投项目延期概况
               公司于2022年4月27日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八
         次会议，审议通过了春雪食品集团股份有限公司关于《部分募集资金投资项目延
         期》的议案，本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中
         受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司结合目前募
         投项目的实际进展情况，在项目的实施主体、实施方式均未发生变更的情况下，
         经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将以下募投项目进行延期。
         具体如下：

                                         原计划达到预定可使用状 调整后计划达到预定可使用状
                  承诺投资项目
                                                 态日期                   态日期

         年宰杀 5,000 万只肉鸡智慧工厂
                                               2022 年 3 月               2022 年 8 月
                    建设项目
            信息化及智能化建设项目             2022 年 6 月               2023 年 12 月


               （二）本次部分募投项目延期原因

               1、年宰杀5,000万只肉鸡智慧工厂建设项目
               该项目目前已完成厂房及相关基础配套设施建设，正在进行设备安装，但是
         受新冠疫情影响，项目所购置的部分关键设备无法按期运抵工厂、安装调试人员
         无法及时到达现场，致使项目延期完工，预计今年8月份达到可使用状态。
               2、信息化及智能化建设项目
               受新冠疫情影响，项目在现场调研、方案讨论确定、基础设施建设、协同能
         力、大数据及人工智能应用等方面都受到了制约，考虑到后续疫情的防控政策对
         人员异地流动、设备的采购、运输、安装组织等因素的影响，结合当前募集资金
         投资项目的实际进展情况及后续资金使用情况，经审慎研究，决定将该项目达到
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         预定可使用状态日期调整为2023年12月。

             四、部分募投项目延期对公司的影响

             本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决
         定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施
         主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的
         情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，不会对
         公司目前的生产经营造成实质性影响。

             五、公司履行的内部决策程序及独立董事、监事会意见

             公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会
         第八次会议，会议审议通过了春雪食品集团股份有限公司关于《部分募集资金投
         资项目延期》的议案，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

             六、保荐机构核查意见

             经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会
         审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合
         相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。本次部分募
         投项目延期，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号
         ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自
         律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求以及公司
         《募集资金管理制度》的规定，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变
         或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司本
         次部分募投项目延期事项无异议。

             （以下无正文）
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             （此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于春雪食品集团股份有限公司
         部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）




             保荐代表人：

                            马如华                       文光侠




                                                          光大证券股份有限公司

                                                                  2022 年 4 月 日
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