春雪食品集团股份有限公司
                               2021 年度董事会工作报告


    2021 年，是春雪食品发展史上具有里程碑式意义的一年。公司启动多年的转型升级战略取得丰
硕成果，企业规模、产业链结构、核心竞争力都有脱胎换骨的变化，供给侧改革、高质量发展有了
阶段性丰收，各项主要经营指标都有持续性增长，特别是在社会各界的支持和全体员工的努力下，
2021 年 10 月 13 日，春雪食品正式在 A 股主板上市，成功步入资本市场，开辟了企业持续发展的新
纪元。
     本年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《上海证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履行职责、科学审慎决策、规范行使
职权，不断提升公司的规范运作水平与治理水平。
     一、2021 年度主要经营指标
     报告期公司全年完成营业收入 2,033,360,493.79 元，较去年同期增长 9.15%；完成归属于上市
公司股东的净利润 56,581,368.15 元，同比下降 61.88%，完成归属于上市公司股东的扣非后净利润
49,532,190.93 元，同比下降 51.75%。截至 2021 年末，公司总资产 1,595,325,899.94 元，较期初
增长 46.02%，归属于上市公司股东的净资产 1,090,390,339.94 元，较期初增长 121.31%。
     二、董事会日常工作情况
     （一）继续加强公司治理，提升规范运作水平
     公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，
不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运
作。公司本年度对公司章程进行了相关修订，现已形成《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《对外担
保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情
人登记管理制度》、《公司财务管理制度》等制度并有效运行。
     （二）董事会会议情况及决议内容
     2021 年，董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开 7 次董事会会
议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：
    序号   会议届次    会议时间                         审议通过的议案
           第一届董                 1、审议通过《关于修改公司章程的议案》
     1     事会第八   2021-02-27    2、审议通过《关于修改首次公开发行股票并上市后适用
            次会议                  的<春雪食品集团股份有限公司章程（草案）>的议案》
                            3、审议通过《关于确认公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
                            12 月 31 日发生的关联交易的议案》
                            4、审议通过《关于饲料厂产能提升改造方案的议案》
                            5、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会
                            的议案》
                            6、审议通过《关于 2020 年度薪酬分配方案的议案》
                            7、审议通过《关于申请短期流动资金贷款的议案》
    第一届董
                            1、审议通过《关于确认春雪食品集团股份有限公司三年
2   事会第九   2021-03-19
                            财务报告的议案》
    次会议
                            1、审议通过关于《2021 年度投资计划及提请股东大会授
                            权》的议案
                            2、审议通过关于《2021 年度财务预算方案》的议案
                            3、审议通过关于《2020 年度财务决算报告》的议案
                            4、审议通过关于《2020 年度公司利润分配方案》的议案
                            5、审议通过关于《2020 年度公司下属子公司利润分配方
    第一届董                案》的议案
3   事会第十   2021-05-25   6、审议通过关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
    次会议                  7、审议通过关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
                            8、审议通过关于《公司及子公司向金融机构申请 2021 年
                            度综合授信额度及提供相应担保事项》的议案
                            9、审议通过关于《公司 2021 年度预计日常关联交易》的
                            议案
                            10、审议通过关于《提请召开 2020 年年度股东大会》的
                            议案

    第一届董
                            1、审议通过《关于设立募集资金专户并签署募集资金三
4   事会第十   2021-09-28
                            方监管协议》
    一次会议
    第一届董
5   事会第十   2021-10-25   1、审议通过关于《2021 年第三季度报告》的议案
    二次会议
                                       1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
                                       的自筹资金及已支付发行费用的自有资金的议案》
                                       2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
             第一届董                  的议案》
       6     事会第十    2021-10-27    3、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司提供借款
             三次会议                  实施募投项目的议案》
                                       4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
                                       5、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型并修订<
                                       公司章程>及办理工商登记的议案》
                                       1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
             第一届董                  2、审议通过《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议
       7     事会第十    2021-12-06    案》
             四次会议                  3、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会
                                       的议案》
       （三）组织实施募投项目
    为配合公司发展战略的顺利推进，董事会按照既定计划和募集资金用途，有序进行募投项目的
建设，截止 2021 年末，累计使用募集资金 271,239,505.66 元，年宰杀 5000 万只肉鸡智慧工厂计划
于 2022 年 8 月份进行试投产。
    三、董事会组织召开股东大会情况
    2021 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会，会议采取现场及现场加网络的会议召开方
式，并严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》
的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的
决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不
存在先实施后审议的情形。具体情况如下：

 序号      会议届次     会议时间                        会议通过的议案
                                      1、审议通过《关于修改公司章程的议案》
                                      2、审议通过《关于修改首次公开发行股票并上市后适
           2021 年第                  用的<春雪食品集团股份有限公司章程（草案）>的议
   1       一次临时     2021-03-15    案》
           股东大会                   3、审议通过《关于确认公司 2020 年 1 月 1 日至 2020
                                      年 12 月 31 日发生的关联交易的议案》
                                      4、审议通过《关于饲料厂产能提升改造方案的议案》
                                    1、审议通过《关于 2021 年度投资计划及提请股东大
                                    会授权》的议案
                                    2、审议通过《2021 年度财务预算方案》的议案
                                    3、审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案
                                    4、审议通过《2020 年度公司利润分配方案》的议案
           2020 年度
   2                   2021-06-16   5、审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案
           股东大会
                                    6、审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案
                                    7、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请 2021
                                    年度综合授信额度及提供相应担保事项》的议案
                                    8、审议通过《关于公司 2021 年年度预计日常关联交
                                    易》的议案
                                    1、审议通过《春雪食品集团股份有限公司关于聘任会
           2021 年第
                                    计师事务所的议案》
   3       二次临时    2021-12-22
                                    2、审议通过《春雪食品集团股份有限公司关于公司
           股东大会
                                    2022 年度预计日常关联交易的议案》
    四、董事会下设委员会工作情况
    董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均履行了专门
委员会的职责，发挥了专门委员会的作用。专门委员会在内部控制有效性、发展战略的制订、董事
及高级管理人员薪酬等事项方面进行了讨论，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决
策的科学性，提高了重大决策的质量。
    五、独立董事工作情况
    2021 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章
程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行
职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。
    六、2022 年工作展望
    2022 年是公司上市后第一个完整经营年度，公司董事会将继续努力，本着勤勉尽责的态度，依
法行使职权，进一步加强内部控制管理，实现高质量的快速发展，紧紧围绕“增长与突破”课题，
同心同德，全力以赴，确保超额完成各项年度目标，不负广大员工、投资者和社会各界对公司的期
望。公司将充分利用多年积累的技术储备、人才储备、行业经验及品牌优势，抓住发展机遇，提升
管理水平，增进创新能力，扩大业务规模，提升品牌影响力，旨在成为客户价值提升中的核心合作
伙伴，作为产业升级的推动者，最终实现股东价值的最大化，成为业绩优良的国家级行业产业化龙
头企业。
    依据公司战略发展方向，近几年经营计划为：确立和奠定公司在行业中的领先地位，优化业务
组合，加大产品和技术创新力度，组建优秀的人才队伍，并在合适时机，通过资本市场运作，扩大
企业生产经营规模。具体规划如下：
    1、产能扩充计划
    公司目前生产能力为年产饲料 36 万吨、年宰杀商品肉鸡 5,400 万只、肉鸡系列产品 18 万
吨，目前公司产能利用率、产销率维持高位，面对旺盛的市场需求，为充分发挥品牌价值并应对激
烈的市场竞争，公司将扩充产能，用现代企业要素替代传统企业要素，提高市场占有率。公司根据
募集资金使用计划，新建年宰杀 5,000 万只的智慧宰杀工厂项目、年产 4 万吨鸡肉调理品智慧工厂
项目、批次饲养规模 80 万只智慧肉鸡养殖示范基地项目，同时配套发展养殖示范基地，总存栏规模
达到 1,700 万只/批次。保障出栏的毛鸡达到 1 亿只以上。此外，公司未来拟进一步提升产能，择机
利用投资新建、收购兼并手段实现异地产能扩张，进一步巩固行业地位。
    2、技术开发与创新计划
    （1）加大科研投入，强化一体化产业链优势。公司业务环节现已覆盖饲料生产、商品代肉鸡养
殖与屠宰、鸡肉产品加工等较为完整的产业链条。公司将充分发挥一体化产业链的优越性，推行规
范化管理、标准化生产，充分利用肉鸡屠宰和调理品加工设备的先进性优势，强化调理品研产销协
同，发挥调理品产销在产业链中的引领作用，有效减少市场波动的不利影响，使整个生产流程可
控，并由此提高公司的管理效率、降低生产成本、提高食品安全的稳定性。
    （2）强化并进一步发展公司的核心技术。技术创新是公司的核心竞争力，公司将进一步发展完
善现有核心技术：自动化调理品生产技术、调理品研发技术、屠宰加工及冰鲜保质技术、原料预处
理技术、饲料研发、肉鸡科学养殖技术，加大新产品研发技术的投入，提高企业科技创新和技术改
造的抗风险能力。使公司在前沿技术领域持续保持优势， 并不断将优势技术转化为提高生产运营能
力的利器。
    （3）进一步健全人力资源管理体系。公司将进一步健全人力资源管理体系，为持续发展提供人
才保障，发挥智能资本的作用，实现财务资本和智能资本的协同发展。未来将持续完善内部培训体
系，加大培训投入力度，通过“内训”与“外训”相结合的方式，提升各层级管理和技术人员素
质；加大外部优秀人才的引进力度，引进企业管理、科研技术、市场营销等专业化人才，改善和优
化内部人员素质结构，提升公司管理水平；继续推进和完善后备人才选拔和培养体系，为公司可持
续发展提供充足的人才保障；继续完善薪酬体系和绩效考核体系，通过科学的绩效考核和有效的价
值评价进行价值分配，鼓励先进，驱动后进，激发人均效能的提升。同时，将物质激励、精神激励
和企业文化建设结合起来，满足新时代员工多元化的心理需求和愿望。
    3、强化品牌战略
    公司始终坚持打造行业领军品牌，坚持内销产品与出口产品同生产线、同标准、同品质的生产
策略，以高品质的产品赢得消费者对品牌的信任与依赖，同时，公司将进一步完善和改进品牌经营
战略，加大品牌宣传力度，不断提高“春雪”、“上鲜”品牌在消费者心中的认知度，树立良好的市
场形象，扩大市场影响力，使“春雪”、“上鲜”品牌不仅成为国内知名品牌，并逐步成为国际知名
品牌。
    4、强化营销网络建设
    随着生产规模以及品牌影响力的扩大，公司将加大国内消费端零售市场及海外渠道的多元化渠
道建设：确保现有的客户与销售网络供货稳定的前提下，进一步发展大中型连锁超市、便利店、中
餐、西式、日式连锁快餐、海外出口等渠道，扩大市场覆盖面，提高 C 端产品市场份额，使更多的
消费者能方便享用到高品质的鸡肉产品。为配合销售规模的扩大，公司将加大投入，不断完善营销
网络建设。
    5、融资计划
    公司将重点运用好募集资金，建设好募集资金的投资项目；此外，公司将根据经营需要，适当
增加长期借款的比例，改善公司融资结构，增强公司抗风险能力。
    在实施以上经营计划的同时，公司将以规范运作、科学管理、优良业绩、丰厚回报树立投资者
信心，促进企业健康、持续和快速发展，确保公司发展战略的顺利实施。


                                                             春雪食品集团股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                     2022 年 4 月 29 日