证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2022-025
春雪食品集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省莱阳市富山路 382 号公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,575,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.2878
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑维新先生主持，本次股东大会采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开以及表决方式符合《公司法》
等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《2021 年度董事会工作报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,575,600 100 0 0 0 0
2、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《2021 年度监事会工作报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,575,600 100 0 0 0 0
3、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《2021 年度财务决算报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,575,600 100 0 0 0 0
4、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《2022 年度财务预算报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,575,600 100 0 0 0 0
5、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《2021 年年度报告及摘要》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,575,600 100 0 0 0 0
6、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《2021 年年度利润分配预案》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,575,600 100 0 0 0 0
7、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《公司及全资子公司向银行申请
综合授信额度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,575,600 100 0 0 0 0
8、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事 2021 年度薪酬及 2022
年度薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,575,600 100 0 0 0 0
9、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《确认董事 2021 年度薪酬及 2022
年度薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,575,600 100 0 0 0 0
10、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《公司与全资子公司之间相
互提供担保额度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,575,600 100 0 0 0 0
11、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《2022 年度投资计划及提请
股东大会授权》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,575,600 100 0 0 0 0
12、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《聘任会计师事务所》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,575,600 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
春雪食品集团
股份有限公司
38,68
6 关于《2021 年 100 0 0 0 0
0,200
年度利润分配
预案》的议案
春雪食品集团
股份有限公司
关于《公司及全 38,68
7 100 0 0 0 0
资子公司向银 0,200
行申请综合授
信额度》的议案
春雪食品集团
股份有限公司
关于《确认董事 38,68
9 100 0 0 0 0
2021 年度薪酬 0,200
及 2022 年度薪
酬方案》的议案
春雪食品集团
股份有限公司
关于《公司与全 38,68
10 100 0 0 0 0
资子公司之间 0,200
相互提供担保
额度》的议案
春雪食品集团
股份有限公司
38,68
12 关于《聘任会计 100 0 0 0 0
0,200
师事务所》的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案均获得通过。
议案 6、议案 10 均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘中贵、鞠宏钰
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关
规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效
的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
春雪食品集团股份有限公司
2022 年 5 月 20 日