证券代码：605567          证券简称：春雪食品         公告编号：2022-051



                    春雪食品集团股份有限公司
                   关于修订部分公司制度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召

开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了

关于《修订部分公司制度》的议案、关于《修订<监事会议事规则>》的议案。

    为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作水平，结合公司实际情况，

公司对相关治理制度进行了梳理与修订，具体修订制度如下：
   序号                                 制度名称

     1       股东大会议事规则

     2       董事会议事规则

     3       募集资金管理办法
     4       投资者关系管理制度

     5       外部信息使用人管理制度

     6       年报信息披露重大差错责任追究制度

     7       审计委员会年报工作制度

     8       重大信息内部报告制度

     9       独立董事年报工作制度

    10       董事会审计委员会工作细则

    11       董事会战略委员会工作细则
    12       董事会提名委员会工作细则


                                    1
    13       董事会薪酬与考核委员会工作细则

    14       监事会议事规则

   本次修订的相关制度第 1-9 项、第 14 项尚需提交公司股东大会审议通过后

实施，制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的相关制度文件。



   特此公告。

                                       春雪食品集团股份有限公司董事会

                                                     2022 年 10 月 28 日




                                  2