证券代码：605567         证券简称：春雪食品            公告编号：2022-049



                    春雪食品集团股份有限公司
          关于第一届董事会第十八次会议决议的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     2022 年 10 月 26 日，春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
一届董事会第十八次会议在公司会议室召开，会议以现场加通讯的方式召开。会
议由董事长郑维新先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。符合《中华人民共
和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、
有效。经董事会充分讨论，形成如下决议：


     一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2022 年第三季度报告》的
议案
     公司编制的 2022 年三季度报告内容真实、完整、准确，公允反映了公司 2022
年三季度的财务状况和经营成果，符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公
司经营管理的实际情况，同意公司编制的三季度报告。
     具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体同
步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《修订部分公司制度》的议
案
     同意公司根据最新法律法规、规范性文件修订后的公司相关制度。
     2.1 审议通过了《股东大会议事规则》
     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     2.2 审议通过了《董事会议事规则》
     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     2.3 审议通过了《募集资金管理办法》
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   2.4 审议通过了《投资者关系管理制度》
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   2.5 审议通过了《外部信息使用人管理制度》
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   2.6 审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   2.7 审议通过了《审计委员会年报工作制度》
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   2.8 审议通过了《重大信息内部报告制度》
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   2.9 审议通过了《独立董事年报工作制度》
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   2.10 审议通过了《董事会审计委员会工作细则》
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   2.11 审议通过了《董事会战略委员会工作细则》
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   2.12 审议通过了《董事会提名委员会工作细则》
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   2.13 审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体同
步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于修订部分公司制度的公告》
（公告编号：2022-051）。
   上述修订后公司制度，第 2.1-2.9 项仍需提交公司股东大会逐项表决通过后
实施，本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《使用暂时闲置募集资金进
行现金管理》的议案
    同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过
人民币 2.3 亿元（含 2.3 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该事项自董事会审议通过之日起一
年有效，期内可以滚动使用。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体同
步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2022-052）
    本议案全体独立董事发表了一致同意的独立意见，光大证券股份有限公司出
具了专项核查报告。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《提请召开 2022 年第一次临
时股东大会》的议案
    同意公司于 2022 年 11 月 15 日，召开临时股东大会。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体同
步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2022-053）
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    五、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年度日常关联交易预
计额度》的议案
    同意公司与关联方山东春雪食品有限公司、莱阳禾嘉生物饲料有限公司、山
东中科春雪食品科技开发有限公司 2023 年度日常关联交易预计总额人民币
3,050 万元（含）以内，并提请股东大会审议。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体同
步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额
度公告》（公告编号：2022-054）
    本议案全体独立董事发表了一致同意的独立意见，光大证券股份有限公司出
具了专项核查报告。关联董事郑维新先生、王克祝先生、李颜林先生回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    六、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《部分募集资金投资项目延
期》的议案
    本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决
定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施
主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的
情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，不会对
公司目前的生产经营造成实质性影响。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体同
步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期
的公告》（公告编号：2022-055）
    本议案全体独立董事发表了一致同意的独立意见，光大证券股份有限公司出
具了专项核查报告。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                        春雪食品集团股份有限公司董事会
                                                     2022 年 10 月 28 日