证券代码：605567             证券简称：春雪食品           公告编号：2023-021



                      春雪食品集团股份有限公司
                关于新增及修订部分公司制度的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开

第一届董事会第十九次会议，审议通过了关于《新增及修订部分公司制度》的议

案。

     为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作水平，结合公司实际情况，

公司对相关治理制度进行了梳理与修订，具体涉及制度如下：



序                                                        类   是否需提交股东
                          制度名称
号                                                        型      大会审议
                                                          修
 1     春雪食品集团股份有限公司对外担保管理制度                      是
                                                          订

                                                          修
 2     春雪食品集团股份有限公司对外投资管理制度                      是
                                                          订

                                                          修
 3     春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度                      是
                                                          订

                                                          修
 4     春雪食品集团股份有限公司审计制度                              否
                                                          订

       春雪食品集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员   修
 5                                                                   是
       薪酬管理制度                                       订



                                       1
                                                         新
 6    春雪食品集团股份有限公司内部审计档案管理制度                    否
                                                         增

      春雪食品集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员   新
 7                                                                    否
      所持公司股份及其变动管理制度                       增

                                                         新
 8    春雪食品集团股份有限公司反舞弊制度                              否
                                                         增

      春雪食品集团股份有限公司证券投资及金融衍生品交     新
 9                                                                    否
      易管理制度                                         增

     本次修订的相关制度第 1-3 项、第 5 项尚需提交公司股东大会审议通过后实

施，制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的相关制度文件。



     特此公告。



                                           春雪食品集团股份有限公司董事会

                                                              2023 年 4 月 27 日




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