证券代码：605567             证券简称：春雪食品                公告编号：2023-023



                       春雪食品集团股份有限公司
                     关于修订《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开
第一届董事会第十九次会议，审议通过了关于《修订<公司章程>》的议案，该议
案尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权董事会办理工商变
更登记等事宜。现将具体情况公告如下：


一、修订《公司章程》的情况
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引（2022 年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则》等中国证监会、
上海证券交易所相关法律法规要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分
内容进行修订，具体情况如下：


                修订前                                        修订后
              2022 年 8 月                                  2023 年 4 月
    第二十六条 公司因本章程第二十四条             第二十六条 公司因本章程第二十四条
第（一）项、第（二）项规定的情形收购本        第（一）项、第（二）项规定的情形收购本
公司股份的，应当经股东大会决议；因本章        公司股份的，应当经股东大会决议；因本章
程第二十四条第（三）项、第（五）项、第        程第二十四条第（三）项、第（五）项、第
（六）项规定的情形收购本公司股份的，可        （六）项规定的情形收购本公司股份的，经
以依照公司章程的规定或者股东大会的授          三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
权，经三分之二以上董事出席的董事会会议            ……
决议。
  ……
    第三十条 公司董事、监事、高级管理             第三十条 公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其       人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其
持有的本公司股票或者其他具有股权性质的        持有的本公司股票或者其他具有股权性质的
                                          1
证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6    证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，     个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，
本公司董事会将收回其所得收益。但是，证       本公司董事会将收回其所得收益。但是，证
券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以      券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以
上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。    上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制，
    ……                                     以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
                                                 ……
    第一百一十条 董事会行使下列职权：            第一百一十条 董事会行使下列职权：
    ……                                         ……
    （七）拟订公司重大收购、收购本公司           （七）拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司形式       股票或者合并、分立、解散及变更公司形式
的方案；                                     的方案，并在本章程或股东大会授权范围内
    ……                                     决定收购本公司股票；
    （十）聘任或者解聘公司经理、董事会           ……
秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司           （十）根据董事长的提名，聘任或者解
副经理、财务负责人等高级管理人员，并决       聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，
定其报酬事项和奖惩事项；                     聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高
    ……                                     级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
                                                 ……
    第一百一十五条 董事长行使下列职              第一百一十五条 董事长行使下列职
权：                                         权：
    ……                                         ……
    （五）提名公司董事会秘书人选名单；           （五）提名公司总经理、董事会秘书人
    ……                                     选名单；
    （九）董事会授予的其他职权。                 ……
                                                 （九）决定未达到董事会审议标准的对
                                             外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理
                                             财、关联交易、对外捐赠等交易事项；
                                                 （十）董事会授予的其他职权。
    除上述条款的修改外，《公司章程》其他内容无实质性变更。
    本次修订公司章程事项尚需提交股东大会审议。公司将于股东大会审议通过
后向工商登记机关办理相关工商变更、备案登记手续。本次章程变更最终以工商
登记机关核准的内容为准。
    修订后的《春雪食品集团股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)予以披露。


    特此公告。
                                                 春雪食品集团股份有限公司董事会
                                                                  2023 年 4 月 27 日

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