证券代码：605577   证券简称：龙版传媒   公告编号：2021-005


            黑龙江出版传媒股份有限公司
               关于修订公司章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。




    黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“龙版传媒”或“公
司”）于 2021 年 9 月 17 日召开第二届董事会第二十六次会议，
审议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司
2021 年第三次临时股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：
    根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指
引（2019 年修订）》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》
及《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》等法
律、法规、规范性文件和业务规则的规定，公司 2020 年 9 月 25
日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定公
司上市后适用的<黑龙江出版传媒股份有限公司章程（草案）>
并修订其附件的议案》。目前，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票并上市已获批准，并已于 2021 年 8 月 24 日在上海
证券交易所上市。因此，公司拟自股东大会通过之日起适用新修
订的《黑龙江出版传媒股份有限公司章程》。现行《黑龙江出版

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传媒股份有限公司章程》同时废止。公司章程修订之处详见下表：


        修订前                          修订后
                          增加第三条：公司于 2021 年 7 月 8
                          日经中国证券监督管理委员会（以下
                          简称“中国证监会”）核准，首次向
                          社会公众发行人民币普通股
                          4,444.4445 万股，于 2021 年 8 月 24
                          日在上海证券交易所主板上市。
第四条：公司注册资本和
                          第五条：公司注册资本和实收资本均
实收资本均为人民币 4 亿
                          为人民币 44,444.4445 万元。
元。
第十七条：公司股份总数 第 十 八 条 ： 公 司 股 份 总 数 为
为 4 亿股，全部为普通股。 44,444.4445 万股，全部为普通股。
                          增加第一百六十一条：公司在每一会
                          计年度结束之日起 4 个月内向中国证
                          监会和证券交易所报送年度财务会计
                          报告，在每一会计年度前 6 个月结束
                          之日起 2 个月内向中国证监会派出机
                          构和证券交易所报送半年度财务会计
                          报告，在每一会计年度前 3 个月和前
                          9 个月结束之日起的 1 个月内向中国
                          证监会派出机构和证券交易所报送季
                          度财务会计报告。上述财务会计报告

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                       按照有关法律、行政法规及部门规章
                       的规定进行编制。
                       增加第一百八十一条：公司指定《中
                       国证券报》《上海证券报》《证券时
                       报》《证券日报》、上海证券交易所
                       网站（www.sse.com.cn）为刊登公司
                       公告和其他需要披露信息的媒体及网
                       站。
第二百〇六条：本章程自 第二百〇九条：本章程自公司首次公
股东大会审 议通过之日 开发行股票并上市之日起，股东大会
起生效。               审议通过后生效。


    上述事项在股东大会通过之日起 1 个月内完成市场监督管
理部门变更（备案）登记手续，拟提请股东大会授权董事会办理
变更登记事项。


    特此公告。




                       黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
                                2021 年 9 月 17 日




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