证券代码：605577      证券简称：龙版传媒   公告编号：2021-007


               黑龙江出版传媒股份有限公司
           第二届监事会第十八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开是符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次监事会会议通知和材料于 2021 年 9 月 12 日以书
面形式发出。
    （三）会议时间：2021 年 9 月 17 日上午 10:00
    （四）会议地点：哈尔滨市松北区龙川路 258 号公司三楼会
议室
    （五）会召开方式：现场会议
    （六）本次监事会会议应出席的监事人数 5 人，实际出席会
议的监事人数 5 人。
    （七）主持人：丁一平
    （八）参会人：丁一平、李霄姝、商亮、张琳、佟才秋
       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会

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非职工代表监事候选人的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公告，
公告编号：2021-006。
    特此公告。


                        黑龙江出版传媒股份有限公司监事会
                                 2021 年 9 月 17 日


   报备文件
    （一）监事会决议
    （二）经监事签字的会议记录




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