证券代码：605577         证券简称：龙版传媒      公告编号：2021-008


                  黑龙江出版传媒股份有限公司
       关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2021年10月11日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2021 年 10 月 11 日 14 点 30 分
   召开地点：黑龙江省哈尔滨市松北区龙川路 258 号出版大厦

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 11 日
                           至 2021 年 10 月 11 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
   者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
   则》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
  序号                         议案名称
                                                            A 股股东
 非累积投票议案
 1       关于增加公司注册资本、变更公司类型的议                √
         案
 2       关于修订公司章程的议案                                √
 累积投票议案
 3.00    关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立      应选董事（6）人
            董事候选人的议案
 3.01       关于选举李久军先生为公司第三届董事会非独立         √
            董事的议案
 3.02       关于选举曲柏龙先生为公司第三届董事会非独立         √
            董事的议案
 3.03       关于选举张立新先生为公司第三届董事会非独立         √
            董事的议案
 3.04       关于选举孙福军先生为公司第三届董事会非独立         √
            董事的议案
3.05      关于选举金海滨先生为公司第三届董事会非独立           √
          董事的议案
3.06      关于选举刘超先生为公司第三届董事会非独立董           √
          事的议案
4.00      关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董   应选独立董事（3）人
          事候选人的议案
4.01      关于选举冯向辉女士为公司第三届董事会独立董           √
          事的议案
4.02      关于选举窦玉前女士为公司第三届董事会独立董           √
          事的议案
4.03      关于选举王永德先生为公司第三届董事会独立董           √
          事的议案
5.00      关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工    应选监事（3）人
          代表监事候选人的议案
5.01      关于选举丁一平女士为公司第三届监事会非职工           √
          代表监事的议案
5.02      关于选举李霄姝女士为公司第三届监事会非职工           √
          代表监事的议案
5.03      关于选举商亮女士为公司第三届监事会非职工代           √
          表监事的议案


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二
   届监事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司于 2021 年 9 月 17 日在
   上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证
   券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在 2021 年第三次临时
   股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2021 年
   第三次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：1、2

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

        票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


   (五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六)     采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2



四、    会议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股           605577       龙版传媒           2021/9/28
(二)   公司董事、监事和高级管理人员。


(三)   公司聘请的律师。


(四)   其他人员



五、   会议登记方法


（一）登记时间：2021 年 10 月 8 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）。


（二）登记地点：黑龙江出版传媒股份有限公司（哈尔滨市松北区龙川路 258 号）。


（三）登记方式


1、自然人股东或自然人股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：


（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡
原件（如有）等持股证明；


（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件
复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；


2、企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者其委托的代理人出席会议。企
业股东或企业股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：


（1）企业股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、企业股东
营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、
股票账户卡原件（如有）等持股证明；


（2）企业股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、企业股东营业执照（复
印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法
定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证
明。


3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账
户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份
证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业
执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。


4、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的
代理人签署；委托人为企业的，应当加盖企业公章并由其法定代表人/执行事务
合伙人签署。（授权委托书格式详见附件 1）


5、公司股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真
到达日应不迟于 2021 年 10 月 8 日 17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联
系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场
会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。


6、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参
会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复
印件，接受参会资格审核。


六、   其他事项


（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具体
要求见“五、会议登记方法（三）登记方式”），以便验证入场。

（三）会议联系方式联系地址：哈尔滨市松北区龙川路 258 号 邮政编码：150028

联系电话：0451-84677140

联系人：李玉洋
特此公告。


                                     黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
                                                     2021 年 9 月 18 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                        授权委托书

黑龙江出版传媒股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 11
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：
序号   非累积投票议案名称           同意     反对   弃权

1      关于增加公司注册资本、变
       更公司类型的议案

2      关于修订公司章程的议案


序号   累积投票议案名称             投票数

3.00   关于公司董事会换届暨提名第
       三届董事会非独立董事候选人
       的议案
3.01   关于选举李久军先生为公司第
       三届董事会非独立董事的议案
3.02   关于选举曲柏龙先生为公司第
       三届董事会非独立董事的议案
3.03   关于选举张立新先生为公司第
       三届董事会非独立董事的议案
3.04   关于选举孙福军先生为公司第
       三届董事会非独立董事的议案
3.05   关于选举金海滨先生为公司第
       三届董事会非独立董事的议案
3.06   关于选举刘超先生为公司第三
       届董事会非独立董事的议案
4.00   关于公司董事会换届暨提名第
       三届董事会独立董事候选人的
       议案
4.01   关于选举冯向辉女士为公司第
       三届董事会独立董事的议案
4.02   关于选举窦玉前女士为公司第
       三届董事会独立董事的议案
4.03             关于选举王永德先生为公司第
                 三届董事会独立董事的议案
5.00             关于公司监事会换届暨提名第
                 三届监事会非职工代表监事候
                 选人的议案
5.01             关于选举丁一平女士为公司第
                 三届监事会非职工代表监事的
                 议案

5.02             关于选举李霄姝女士为公司第
                 三届监事会非职工代表监事的
                 议案
5.03             关于选举商亮女士为公司第三
                 届监事会非职工代表监事的议
                 案




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。




   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给
不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                       投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                   投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                       投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举
监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                               投票票数
序号        议案名称
                              方式一      方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案        -           -            -       -
4.01   例：陈××               500         100          100
4.02   例：赵××                0          100           50
4.03   例：蒋××                0          100          200
……   ……                      …          …           …
4.06   例：宋××                0          100          50