证券代码：605577   证券简称：龙版传媒    公告编号：2021-014


              黑龙江出版传媒股份有限公司
            第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
2021 年 10 月 22 日以书面形式发出会议通知和会议材料，于 2021
年 10 月 27 日在哈尔滨以现场方式召开会议。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。会议由李久军董事长主持，监事、高管
及相关人员列席会议。会议召开符合符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于审议 2021 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
    公司根据中国证监会、上海证券交易所及公司相关规定组织
编制了 2021 年第三季度报告，具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报披露的公司第三季度报告。
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     （二）审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》
              修订前                                 修订后

第四条 公司设总经理 1 名，副总经理     第四条 公司设总经理 1 名，董事会秘书
若干名，财务负责人（财务总监）1 名，   1 名,副总经理若干名，财务总监 1 名。
董事会秘书 1 名。公司设总编辑 1 名，   公司设总编辑 1 名，副总编辑 1 名。上
副总编辑 1 名。上述人员为高级管理人    述人员为高级管理人员，由董事会聘任
员，由董事会聘任或解聘。               或解聘。

第九条 （关于总经理的职权）第（六） 第九条 （关于总经理的职权）第（六）
款：提请董事会聘任或者解聘公司副总 款：提请董事会聘任或者解聘公司副总
经理、财务负责人（财务总监）；      经理、财务总监；
                                    第九条 （关于总经理的职权）第（九）
第九条 （关于总经理的职权）第（九）
                                    款第 4 项：批准决定公司的日常生产经
款第 4 项：批准决定公司的日常生产经
                                    营费用报销。其中，单笔金额在 2 万元
营费用报销。
                                    以上支出由总经理签批；

                                       新增第九条第（十）款：总经理无法正
                                       常履行职权时，由公司董事长代为履行
                                       总经理职权。

                                       第十一条 （关于财务总监的职责）第
第十一条 （关于财务总监的职责）第      （三）款：负责公司单笔金额在 2000
（三）款：负责公司单笔金额在 5000      元（不含）以上至 2 万元（含）以下支
元以下支出的签批；                     出的签批。单笔金额在 2000 元以下支出
                                       由会计机构负责人签批。
                                  第二十六条 公司日常生产经营费用报
第二十六条 公司日常生产经营费用报
                                  销由总经理签批,总经理根据工作需要
销由总经理签批,总经理根据工作需要
                                  可授权其他管理人员签批，总经理无法
可授权其他管理人员签批。
                                  正常履行职权时，由董事长签批。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。

     （三）审议通过《关于曲柏龙先生不再担任公司总经理的议
案》

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。

                                                                    －2－
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公告。


    特此公告。


                        黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
                                 2021 年 10 月 27 日


   报备文件
    （一）董事会决议
    （二）经董事签字的会议记录




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