证券代码：605577   证券简称：龙版传媒   公告编号：2021-024


              黑龙江出版传媒股份有限公司
            第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
2021 年 12 月 29 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材
料（全体董事一致豁免本次会议通知期限），于 2021 年 12 月
30 日在哈尔滨以在线形式召开会议。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免第三届董事会第四次会议通知期
限的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。

    （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表

                                                     －1－
决 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公告。


    特此公告。


                        黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
                                 2021 年 12 月 30 日


    报备文件
    （一）董事会决议
    （二）经董事签字的会议记录




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