证券代码：605577   证券简称：龙版传媒   公告编号：2022-001


             黑龙江出版传媒股份有限公司
          第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
2022 年 1 月 6 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，
于 2022 年 1 月 11 日在哈尔滨以在线形式召开会议。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由李久军董
事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<黑龙江史志>等三刊变更主管主办单
位的议案》

    《黑龙江史志》创刊于 1985 年，半月刊，（国内统一刊号：
CN23-1035/K）是由中共黑龙江省委党史研究室主管，中共黑龙
江省委史志研究室、当代黑龙江研究所、黑龙江省地方志协会主
办的面向全国发行的期刊。根据中共黑龙江省委办公厅、黑龙江
省人民政府办公厅《黑龙江省深化事业单位机构改革实施意见》
                                                     －1－
文件要求，《黑龙江史志》一刊的主办单位中共黑龙江省委党史
研究室进行了机构改革，性质为全额拨款的公益一类事业单位。
按照相关管理部门要求，此类事业单位不能有经营性活动，无法
再主办经营类期刊。根据黑龙江省新闻出版局的窗口指导意见及
公司全资子公司黑龙江人民出版社有限公司提交的书面申请，董
事会审议通过关于《黑龙江史志》变更主管主办单位事项：一是
《黑龙江史志》的主管单位由中共黑龙江省委党史研究室变更为
黑龙江出版传媒股份有限公司。二是《黑龙江史志》主办单位由
中共黑龙江省委党史研究室、当代黑龙江研究所、黑龙江省地方
志协会变更为黑龙江人民出版社有限公司（《黑龙江史志》编辑
部设在黑龙江人民出版社有限公司）。三是《黑龙江史志》的主
管主办单位变更后，公司不存在接续承担该刊变更前经营活动中
产生的债权债务及人员安置事项。

    《美术馆》（国内统一刊号：CN23-1607/J）是由黑龙江省文
学艺术界联合会主管、黑龙江省美术馆主办的面向全国发行的期
刊。根据中共黑龙江省委机构编制委员会《深化中共黑龙江省委
宣传部所属事业单位改革方案》（黑编〔2021〕68 号），《美术馆》
一刊的主办单位重新组建为黑龙江省书画院（省美术馆），性质
为全额拨款的公益一类事业单位。按照相关管理部门要求，此类
事业单位不能有经营性活动，无法再主办经营类期刊。根据黑龙
江省新闻出版局的窗口指导意见及公司全资子公司黑龙江美术
出版社有限公司提交的书面申请，董事会审议通过关于《美术馆》
变更主管主办单位事项：一是《美术馆》的主管单位由黑龙江省
文学艺术界联合会变更为黑龙江出版传媒股份有限公司。二是

                                                      －2－
《美术馆》的主办单位由黑龙江省美术馆变更为黑龙江美术出版
社有限公司（《美术馆》编辑部设在黑龙江美术出版社有限公司）。
三是《美术馆》的主管主办单位变更后，公司不存在接续承担该
刊变更前经营活动中产生的债权债务及人员安置事项。

    《世纪桥》（国内统一刊号：CN23-1464/D）是由中共黑龙江
省委党史研究室主管、主办的面向全国发行的期刊。该刊创办于
1987 年，是一本理论性和纪实性相结合的省级社科类学术期刊，
期刊原名《龙江党史》，于 1999 年更名为《世纪桥》。根据中共
黑龙江省委办公厅、黑龙江省人民政府办公厅《黑龙江省深化事
业单位机构改革实施意见》文件要求，《世纪桥》一刊的主办单
位中共黑龙江省委党史研究室进行了机构改革，性质为全额拨款
的公益一类事业单位。按照相关管理部门要求，此类事业单位不
能有经营性活动，无法再主办经营类期刊。根据黑龙江省新闻出
版局的窗口指导意见及公司全资子公司黑龙江报刊传媒集团有
限公司提交的书面申请，董事会审议通过关于《世纪桥》变更主
管主办单位事项：一是《世纪桥》的主管单位由中共黑龙江省委
党史研究室变更为黑龙江出版传媒股份有限公司。二是《世纪桥》
的主办单位由中共黑龙江省委党史研究室变更为黑龙江报刊传
媒集团有限公司（《世纪桥》编辑部设在黑龙江报刊传媒集团有
限公司）。三是《世纪桥》的主管主办单位变更后，公司不存在
接续承担该刊变更前经营活动中产生的债权债务及人员安置事
项。

    本议案董事会审议通过后，相关事项尚需黑龙江省委宣传部
（黑龙江省新闻出版局）和中宣部（国家新闻出版署）批准后，
                                                     －3－
由公司及上述相关子公司分别办理上述期刊主管主办单位变更
手续和营业范围变更登记手续。

    （二）表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
回避表决 0 票。

    特此公告。


                        黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
                                 2022 年 1 月 11 日


    报备文件
    （一）董事会决议
    （二）经董事签字的会议记录




                                                      －4－