证券代码：605577   证券简称：龙版传媒   公告编号：2022-004


            黑龙江出版传媒股份有限公司
          第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
2022 年 3 月 16 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材
料，于 2022 年 3 月 22 日在哈尔滨以在线形式召开会议。会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由李久
军董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<知识文库>期刊变更主管主办单位的
议案》
    《知识文库》（国际刊号：ISSN 1002-2708；国内统一刊号：
CN 23-1111/Z）是经国家新闻出版总署批准，由哈尔滨日报报业
集团主管主办的社科综合类期刊。根据《〈哈尔滨市机构改革方
案〉的实施意见》（哈办发〔2019〕1 号），保留哈尔滨日报社作
为市委直属事业单位，哈尔滨日报报业集团等企业性质机构将被

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撤销。届时，《知识文库》杂志将无主管主办单位，为了不影响
期刊正常出版，《知识文库》须提前变更主管主办单位。根据黑
龙江省新闻出版局窗口指导意见和公司全资子公司黑龙江北方
文艺出版社有限公司（以下简称“文艺社”）申请，董事会审议
通过关于《知识文库》期刊变更主管主办单位的议案：一是《知
识文库》的主管单位由哈尔滨日报报业集团变更为黑龙江出版传
媒股份有限公司。二是《知识文库》的主办单位由哈尔滨日报报
业集团变更为文艺社。三是本次取得《知识文库》的主管主办单
位变更后，公司不存在接续承担该刊变更前经营活动中债权债务
及人员安置事项。本议案董事会审议通过后，该事项尚须黑龙江
省委宣传部（黑龙江省新闻出版局）和中宣部（国家新闻出版署）
批准后，由公司及文艺社办理主管主办单位变更手续和营业范围
变更登记手续。
    （二）表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
回避表决 0 票。
    特此公告。


                        黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
                                 2022 年 3 月 22 日


    报备文件
    （一）董事会决议
    （二）经董事签字的会议记录



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