证券代码：605577   证券简称：龙版传媒   公告编号：2022-005


              黑龙江出版传媒股份有限公司
            第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
2022 年 3 月 31 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材
料，于 2022 年 4 月 6 日在哈尔滨以在线形式召开会议。会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由李久
军董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于李久军先生不再担任公司董事长职务
的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
    （二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

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    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
    特此公告。


                        黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
                                  2022 年 4 月 6 日


    报备文件
    （一）董事会决议
    （二）经董事签字的会议记录




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