证券代码：605577   证券简称：龙版传媒   公告编号：2022-008


             黑龙江出版传媒股份有限公司
           第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
2022 年 4 月 20 日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于 2022
年 4 月 25 日在哈尔滨以线上方式召开会议。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长曲柏龙先
生主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公司 2021 年年度股东大会会议材料。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （二）审议通过关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

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的公司《2021 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”之
“一、经营情况讨论与分析”的有关内容。
       表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       （三）审议通过关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
       具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
       表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
       （四）审议通过关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
       表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公司 2021 年度审计报告。
       本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
       （五）审议通过关于公司 2021 年度子公司利润分配预案的
议案
       本公司拟对子公司进行 2021 年度的利润分配，采用现金分
红方式，分红总额 29,913,500.79 元，具体如下：
       黑龙江出版传媒股份有限公司 2021 年度子公司利润分配预案
                                      2021 年度可供分配   2021 年末未分配利   2021 年度利润分配
序号              单位名称
                                         利润（元）           润（元）           金额（元）
 1     黑龙江教育出版社有限公司          81,314,756.88      351,196,018.40        14,301,980.77
 2     黑龙江新华书店集团有限公司       145,708,107.91      494,087,480.59        14,477,776.81
 3     黑龙江省新华印务集团有限公司       8,880,398.79      128,756,638.42         1,133,743.21
             合     计                  235,903,263.58      974,040,137.41        29,913,500.79


       表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       （六）审议通过关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
       具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中
                                                                                     －2－
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
     （七）审议通过关于公司 2021 年度日常关联交易情况及
2022 年度日常关联交易预计情况的议案
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。回避表
决 6 票。
     本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
     （八）审议通过关于续聘会计师事务所的议案
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
     （九）审议通过关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议
案
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
     （十）审议通过关于公司 2021 年度审计委员会履职报告的
议案
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中

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国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十一）审议通过关于公司 2021 年度社会责任报告的议案
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十二）审议通过关于公司 2021 年度内部控制评价报告的
议案
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十三）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十四）审议通过关于公司 2021 年度政府补助资金情况统
计的议案
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十五）审议通过关于授权使用闲置自有资金购买银行理财
产品的议案
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中

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国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
   本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十六）审议通过关于公司会计政策变更的议案
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十七）审议通过关于提请召开 2021 年度股东大会的议案
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   特此公告。




                       黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
                                 2022 年 4 月 25 日




                                                       －5－