证券代码：605577    证券简称：龙版传媒   公告编号：2022-009


              黑龙江出版传媒股份有限公司
           第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事
会于 2022 年 4 月 20 日以通讯形式发出会议通知和会议材料，
于 2022 年 4 月 25 日在哈尔滨以线上方式召开会议。会议应
出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议
由监事会主席丁一平主持。
       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过关于公司 2021 年度监事会工作报告的
议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司 2021 年年度股东大会会议材料。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
       （二）审议通过关于公司 2021 年年度报告及其摘要的

                                                      －1－
议案
       具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
       表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
       （三）审议通过关于公司 2021 年度财务决算报告的议
案
       表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司 2021 年度审计报告。
       本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
       （四）审议通过关于公司 2021 年度子公司利润分配预
案的议案
       本公司拟对子公司进行 2021 年度的利润分配，采用现
金分红方式，分红总额 29,913,500.79 元，具体如下：
       黑龙江出版传媒股份有限公司 2021 年度子公司利润分配预案
                                      2021 年度可供分配   2021 年末未分配利   2021 年度利润分配
序号              单位名称
                                         利润（元）           润（元）           金额（元）
 1     黑龙江教育出版社有限公司          81,314,756.88      351,196,018.40        14,301,980.77
 2     黑龙江新华书店集团有限公司       145,708,107.91      494,087,480.59        14,477,776.81
 3     黑龙江省新华印务集团有限公司       8,880,398.79      128,756,638.42         1,133,743.21
             合     计                  235,903,263.58      974,040,137.41        29,913,500.79


       表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       （五）审议通过关于公司 2021 年度利润分配预案的议
案
       具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
                                                                                     －2－
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （六）审议通过关于公司 2021 年度日常关联交易情况
及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （七）审议通过关于续聘会计师事务所的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （八）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （九）审议通过关于授权使用闲置自有资金购买银行理
财产品的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
    本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

                                                  －3－
    （十）审议通过关于公司会计政策变更的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                    黑龙江出版传媒股份有限公司监事会
                                2022 年 4 月 25 日




                                                     －4－