黑龙江出版传媒股份有限公司
     2021 年度审计委员会履职情况报告

    黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公
司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，
本着勤勉尽责的原则积极认真地开展董事会审计委员会的
各项工作。现将公司董事会审计委员会 2021 年度的履职情
况汇报如下：
    一、董事会审计委员会基本情况
    公司第三届董事会审计委员会共 3 名成员，分别由 2 名
独立董事（王永德先生、窦玉前女士）及 1 名非独立董事（曲
柏龙先生）组成，其中召集人由具有专业会计背景的独立董
事王永德先生担任。
    二、审计委员会年度会议召开情况
    报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上
市公司治理准则》、公司《章程》《公司董事会审计委员会
工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2021 年度，
审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员出席了会议。具体
如下：
    1.2021 年 4 月 1 日召开了 2021 年审计委员会第一次会
议，审议通过公司三年一期（2017 年、2018 年、2019 年、

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2020 年 1-6 月）财务报表审计报告。
    2.2021 年 4 月 2 日召开了 2021 年审计委员会第二次会
议，审议通过公司近三年（2018 年、2019 年、2020 年）《黑
龙江出版传媒股份有限公司财务报表审计报吿》《黑龙江出
版传媒股份有限公司内部控制鉴证报告》《黑龙江出版传媒
股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告》《黑龙江出版
传媒股份有限公司申报财务报表与原始财务报表差异审核
报告》《黑龙江出版传媒股份有限公司主要税种纳税情况审
核报告》。
    3.2021 年 4 月 30 日召开了 2021 年审计委员会第三次
会议，审议通过公司 2021 年第一季度财务报告并出具专项
声明的议案。
    4.2021 年 7 月 30 日召开了 2021 年审计委员会第四次
会议，审议通过关于审阅公司 2021 年半年度审阅报告的议
案。
    5.2021 年 10 月 22 日召开了 2021 年审计委员会第五次
会议，审议通过关于审阅公司 2021 年第三季度报告的议案。
    三、审计委员会 2021 年度履职情况
    （一）审阅公司的财务报告
    报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公
司财务报告公允反映了财务状况和经营成果，内容真实、准
确和完整，不存在相关的欺诈舞弊行为、重大错报，以及重
大会计差错调整等情况。
    （二）公司关联交易事项的审核


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    报告期内，我们对公司日常关联交易事项进行了审核，
并对重大关联交易发表了书面审核意见。我们认为公司审议
的关联交易是生产经营所必要的，其交易定价符合公平、公
正、公开原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在
损害公司和股东利益的行为。
    （三）监督及评估外部审计机构工作
    报告期内，我们对中兴财光华会计师事务所（特殊普通
合伙）作了认真审查，认为其具有从事相关业务的资格，在
为本公司多年审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、
公正的执业准则，同意续聘其为下一年度审计机构。
    （四）指导内部审计工作
    报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，
并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按
照审计计划执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见。
经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重
大问题的情况。
    （五）评估内部控制的有效性
    公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监
会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公
司治理结构和治理制度，并在日常生产经营过程中得到了贯
彻和执行，内部控制自我评价报告如实反映了公司内控建设
的相关情况。
    （六）利润分配预案的审核
    报告期内，我们认真审议了公司提出的利润分配预案，


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我们认为公司在满足自身发展需要的前提下能积极回报投
资者，利润分配有一定的连续性和稳定性，切实保护各个股
东尤其是中小股东的合法权益。
    四、总体评价
    报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会
审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会
工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计
委员会职责。2022 年，我们将继续本着对所有股东尤其是
中小股东负责的态度，忠实、勤勉地履行审计委员会职责，
促进公司实现规范运作和可持续发展。




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