证券代码：605577   证券简称：龙版传媒   公告编号：2022-019


             黑龙江出版传媒股份有限公司
           第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
2022 年 4 月 22 日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于 2022
年 4 月 27 日在哈尔滨以线上方式召开会议。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长曲柏龙先
生主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过关于公司 2022 年第一季度报告的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上
海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的公司 2022
年第一季度报告。
    （二）表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                                     －1－
特此公告。




             黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
                     2022 年 4 月 27 日




                                          －2－