证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-031
黑龙江出版传媒股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为 143,920,000 股。
●本次限售股上市流通日期为 2022 年 8 月 24 日。
一、本次限售股上市流通类型
经中国证券监督管理委员会 2021 年 7 月 8 日证监许可
〔2021〕2348 号文批准，公司向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 44,444,445.00 股，并于 2021 年 8 月 24 日在上
海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，公司的总股本为
444,444,445.00 股，其中有限售条件流通股 400,000,000.00 股，
占公司总股本的 90%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股
东 4 名，分别为中国教育出版传媒股份有限公司（以下简称“中
教股份”）、南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”）、
广东省出版集团有限公司（以下简称“广东出版”）、中国广电黑
龙江网络股份有限公司（以下简称“龙江网络”），该部分限售股
股东对应的股份数量为 143,920,000 股，占公司发行后总股本的
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32.38%，锁定期为自公司股票在证券交易所上市之日起十二个
月，现锁定期即将届满，自 2022 年 8 月 24 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情
况
自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利
润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
三、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》的承诺，本次申
请限售股上市流通的股东中教股份、南方传媒、广东出版对其所
持股份锁定情况承诺如下：
“1、自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司不转让
或者委托他人管理本公司发行前已直接和间接持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份。因发行人进行权益分派等导
致本公司直接或间接持有的发行人股份发生变化的，仍遵守上述
规定。
2、本公司将严格遵守相关法律法规、中国证监会及上海证
券交易所的有关规定，以及本公司作出的本股份锁定和减持的承
诺。若以上承诺内容未被遵守，则相关股票买卖收益归发行人所
有，并由本公司依法承担相应的责任。
3、锁定期满后股东持股意向和减持意向的声明和承诺：
（1）本公司将严格遵守相关法律法规、中国证监会及上海
证券交易所关于上市公司 5%以上持股股东减持股份的相关规定。
如确因自身经济需求，可以在锁定期限届满后，视自身实际情况
审慎制定股票减持计划，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转
让或其他合法合规的方式进行股份减持。
（2）对于本公司在发行人首次公开发行股票并上市前已持
有的股份，在本公司承诺的相关锁定期限（包括延长的锁定期限）
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届满后二十四个月内减持股票的，减持价格将根据当时的二级市
场价格确定，并符合相关监管规则的规定。
（3）本公司减持的股份总额将不超过相关法律法规、规章
和规范性文件以及中国证监会、上海证券交易所的相关规定的限
制，并按照相关规定的时间提前将减持意向及拟减持数量等信息
通知发行人，由发行人及时履行信息披露义务。
（4）本公司将严格遵守相关法律法规、中国证监会及上海
证券交易所的有关规定，以及本公司作出的锁定期满后股东持股
意向和减持意向的声明和承诺。若以上承诺内容未被遵守，则相
关股票买卖收益归发行人所有，并由本公司依法承担相应的责
任。”
本次申请限售股上市流通的股东龙江网络对其所持股份锁
定情况承诺如下：
“1、自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司不转让
或者委托他人管理本公司发行前已直接和间接持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份。因发行人进行权益分派等导
致本公司直接或间接持有的发行人股份发生变化的，仍遵守上述
规定。
2、在锁定期限届满后，本公司如确因自身经济需求，将在
不违反本公司已作出的相关承诺的前提下，视自身实际情况进行
股份减持，相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国
证监会及证券交易所的有关规定执行。
3、本公司将严格遵守相关法律法规、中国证监会及上海证
券交易所的有关规定，以及本公司作出的本股份锁定和减持的承
诺。若以上承诺内容未被遵守，则相关股票买卖收益归发行人所
有，并由本公司依法承担相应的责任。”
截至本公告日，上述股东均严格履行了承诺，不存在影响本
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次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金暂用情况
截至本公告日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情
形。
五、本次解除限售股的上市流通安排
（一）本次限售股上市流通数量为 143,920,000 股，占公司
发行后总股本的 32.38%；
（二）本次限售股上市流通日期为 2022 年 8 月 24 日；
（三）本次限售股上市流通明细清单：
单位：股
持有限售股
持有限售 本次上市 剩余限售
序号 股东名称 占公司总
股数量 流通数量 股数量
股本比例
1 中教股份 97,000,000 21.82% 97,000,000 0
2 南方传媒 17,640,000 3.97% 17,640,000 0
3 广东出版 17,640,000 3.97% 17,640,000 0
4 龙江网络 11,640,000 2.62% 11,640,000 0
合计 143,920,000 32.38% 143,920,000 0
六、股本变动结构表
单位：股
项目 变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 400,000,000 -143,920,000 256,080,000
无限售条件的流通股 44,444,445 143,920,000 188,364,445
股份合计 444,444,445 0 444,444,445
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：龙版传媒本次限售股份上市流通符
合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规
范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符
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合有关法律法规、部门规章等规定和股东承诺；本次解除限售股
份股东严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的股份锁
定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的
信息披露真实、准确、完整。
八、上网公告附件
《中天国富证券有限公司关于黑龙江出版传媒股份有限公
司首次公开发行股份限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2022 年 8 月 17 日
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