证券代码：605577       证券简称：龙版传媒         公告编号：2022-035


               黑龙江出版传媒股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
    黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 8 月
16 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于 2022 年 8 月 26 日在哈
尔滨以线上+线下形式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会
议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国
证券报、证券日报、证券时报披露的公司 2022 年半年度报告及其摘要。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

    （二）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国
证券报、证券日报、证券时报披露的关于公司募集资金存放与实际使用情况专项
报告。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。
                                                                   －1－
特此公告。




             黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
                     2022 年 8 月 26 日




                                          －2－