证券代码：605577     证券简称：龙版传媒   公告编号：2022-036


             黑龙江出版传媒股份有限公司
           第三届监事会第六次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
     黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于
2022 年 8 月 21 日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于 2022
年 8 月 26 日在哈尔滨以线上方式召开会议。会议应出席监事 5
名，实际出席监事 5 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一
平主持。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议
案
     监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证
券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的公司 2022 年半
年度报告及其摘要。

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    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上
海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的关于公司募
集资金存放与实际使用情况专项报告。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。




                        黑龙江出版传媒股份有限公司监事会
                                  2022 年 8 月 26 日




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