证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-047


               黑龙江出版传媒股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于
2022 年 12 月 1 日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于 2022
年 12 月 6 日在哈尔滨以线上方式召开会议。会议应出席监事 5
名，实际出席监事 5 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一
平主持。
       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过关于使用募集资金向全资子公司增资以实施
募投项目的议案
    为保证募集资金投资项目顺利推进，公司拟使用募集资金
3310 万元向全资子公司黑龙江教育出版社有限公司、黑龙江科
学技术出版社有限公司、黑龙江北方文艺出版社有限公司、黑龙
江新华书店集团有限公司进行增资以实施募投项目。具体金额如
下：

                                                      －1－
         单位名称                  项目名称               本次增资金额（万元）


          教育社                 精品出版项目                     130


          科技社                 精品出版项目                     590


          文艺社                 精品出版项目                     590


        新华书店集团   新华书店门店经营升级改造建设项目           2000


          合   计                     -                           3310


    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上
海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的公告。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
       （二）审议通过关于变更部分募投项目实施主体的议案
    公司上市募投项目“印刷设备升级改造项目”因项目实施条
件有所变化，项目实施主体由原全资孙公司黑龙江新华印刷二厂
有限责任公司调整为全资子公司黑龙江省新华印务集团有限公
司。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上
海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的公告。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
    特此公告。




                              黑龙江出版传媒股份有限公司监事会
                                                2022 年 12 月 6 日
                                                                          －2－