龙版传媒：龙版传媒第三届董事会第十四次会议决议公告2022-12-07
证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-046
黑龙江出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2022 年 12 月 1 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材
料，于 2022 年 12 月 6 日在哈尔滨以线上形式召开会议。会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲柏
龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于以自有资金对全资子公司进行增资的议
案
为支持公司全资子公司黑龙江人民出版社有限公司实施重
点主题出版项目，公司拟以自有资金对黑龙江人民出版社有限公
司进行增资，增资金额 30 万元。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上
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海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（二）审议通过关于使用募集资金向全资子公司增资以实施
募投项目的议案
为保证募集资金投资项目顺利推进，公司拟使用募集资金
3310 万元向全资子公司黑龙江教育出版社有限公司、黑龙江科
学技术出版社有限公司、黑龙江北方文艺出版社有限公司、黑龙
江新华书店集团有限公司进行增资以实施募投项目。具体金额如
下：
单位名称 项目名称 本次增资金额（万元）
教育社 精品出版项目 130
科技社 精品出版项目 590
文艺社 精品出版项目 590
新华书店集团 新华书店门店经营升级改造建设项目 2000
合 计 - 3310
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上
海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（三）审议通过关于变更部分募投项目实施主体的议案
公司上市募投项目“印刷设备升级改造项目”因项目实施条
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件有所变化，项目实施主体由原全资孙公司黑龙江新华印刷二厂
有限责任公司调整为全资子公司黑龙江省新华印务集团有限公
司。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上
海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（四）审议通过关于调整子公司股权架构的议案
为深入实施数字出版战略，加快推动数字出版转型，进一步
优化资源配置，拟将公司全资子公司黑龙江东北数字出版传媒有
限公司（简称“数媒公司”）100%股权以协议增资形式注入公司
全资子公司黑龙江教育出版社有限公司（以下简称“教育社”）。
公司与教育社签订增资扩股协议，将公司持有的数媒公司 100%
股权变更为教育社持有。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上
海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2022 年 12 月 6 日
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