证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-049
黑龙江出版传媒股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资
以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：黑龙江出版传媒股份有限公司于 2022
年 12 月 6 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监
事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子
公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金
3310 万元向全资子公司进行增资以实施募投项目。增资后，
公司对上述子公司的持股比例仍为 100%。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于核准黑龙江出版传媒股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2384
号），公司获准发行人民币普通股（A 股）不超过 4444.4445
万股新股。扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币
228,806,523.25 元。上述募集资金通过中兴财光华会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（中兴财
光华审验字(2021)第 213003 号）。
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二、募集资金投资项目情况
为规范公司募集资金的管理和使用，促进募集资金投资
项目顺利实施，保护公司和全体股东的利益，根据《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关
规定，对公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募
集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
募集资金项目 募集资金（元）
精品出版建设项目 24,796,047.59
智慧教育云平台升级改造项目 49,749,096.61
新华书店门店经营升级改造建设项目 40,107,890.41
印刷设备升级改造项目 47,777,463.15
出版大厦建设项目 66,376,025.49
合计 228,806,523.25
三、公司使用募集资金对全资子公司增资情况
根据公司募集资金投资项目的实施进度，为保证募集资
金投资项目顺利推进，公司拟使用募集资金 3310 万元向全
资子公司黑龙江教育出版社有限公司（以下简称“教育社”）、
黑龙江科学技术出版社有限公司（以下简称“科技社”）、黑龙
江北方文艺出版社有限公司（以下简称“文艺社”）、黑龙江新
华书店集团有限公司（以下简称“新华书店集团”）进行增资
以实施募投项目。增资后，公司对上述子公司的持股比例仍
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为 100%。具体如下：
本次增资金额
单位名称 项目名称
（万元）
教育社 精品出版项目 130
科技社 精品出版项目 590
文艺社 精品出版项目 590
新华书店门店经营升级
新华书店集团 2000
改造建设项目
合 计 - 3310
（一）本次增资标的教育社的基本情况
1、公司名称：黑龙江教育出版社有限公司
2、统一社会信用代码：91230103695207584C
3、法定代表人：侯擘
4、注册资本：1145.449675 万元人民币
5、注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街 158 号
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的
法人独资）
7、成立日期：2009 年 1 月 29 日
8、经营范围：许可项目：图书出版；出版物批发；出
版物零售；基础电信业务。一般项目：教育咨询服务（不含
涉许可审批的教育培训活动）；知识产权服务（专利代理服
务除外）；版权代理；国内贸易代理；图书出租；住房租赁；
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非居住房地产租赁；广告设计、代理；广告发布；广告制作；
组织文化艺术交流活动；货物进出口；技术进出口；会议及
展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；动漫游戏开发；文具用品批发；文具用
品零售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙
及其制品除外）；贸易经纪。
9、与公司的关系：公司的全资子公司
10、2021 年度主要财务数据（经审计）
总资产：643,062,753.63 元
负债总额：162,648,150.40 元
净资产：480,414,603.23 元
营业收入：346,816,439.03 元
营业利润：90,028,133.28 元
净利润：90,276,153.13 元
11、2022 年 9 月 30 日主要财务数据（未经审计）
总资产：720,291,096.22 元
负债总额：170,622,267.54 元
净资产：549,668,828.68 元
营业收入：271,937,216.09 元
营业利润：82,901,367.37 元
净利润：83,556,206.22 元
（二）本次增资标的科技社的基本情况
1、公司名称：黑龙江科学技术出版社有限公司
2、统一社会信用代码：912301034140033401
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3、法定代表人： 薛方闻
4、注册资本：1983.452068 万人民币
5、注册地址：哈尔滨市南岗区公安街 70-2 号新发小区
A14 栋 1 层
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的
法人独资）
7、成立日期：1994 年 09 月 10 日
8、经营范围：出版各类科技读物；以科普自然科学基
础知识和介绍应用技术为主，兼顾提高性读物；以农村科技
读物为重点，突出地方特色；有选择地出版国内外科技专著
及科技工具书；设计、制作、代理、发布国内各类广告；从
事出版物零售业务，从事出版物批发业务；文化艺术交流活
动策划；货物进出口，技术进出口；出版物展览展示服务；
数字出版领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务；网络游戏的设计、开发；批发兼零售（含互联网销售）；
文具用品、办公用品、工艺品（不含象牙及制品）；自有房
屋租赁；网上贸易代理；电信业务经营；版权代理服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、与公司关系：公司的全资子公司。
10、2021 年度主要财务数据（经审计）
总资产：54,354,185.03 元
负债总额：53,433,721.60 元
净资产：920,463.43 元
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营业收入：25,030,450.34 元
营业利润：19,429,108.76 元
净利润：19,537,783.05 元
11、2022 年 9 月 30 日主要财务数据（未经审计）
总资产：59,797,845.31 元
负债总额：56,908,798.77 元
净资产：2,889,046.54 元
营业收入：14,327,917.64 元
营业利润：1,804,789.11 元
净利润：1,968,583.11 元
（三）本次增资标的文艺社的基本情况
1、公司名称：黑龙江北方文艺出版社有限公司
2、统一社会信用代码：912301024140061032
3、法定代表人：林宏海
4、注册资本：120 万元人民币
5、注册地址： 黑龙江省哈尔滨市道里区经纬街 26 号
6、公司类型： 一人有限责任公司
7、成立日期： 2009 年 1 月 29 日
8、经营范围：以出版当地作家作品为主，主要出版当
代和现代文学艺术作品及文艺理论、文艺批评专著兼及古代
优秀文艺作品；有关文件增补出版外国文学作品、文艺理论
著作及有关资料；同本社出版范围相一致的互联网图书出版
（按许可证规定的范围经营互联网出版许可证至 2022 年 4
月 9 日）；设计、制作、发布国内各类广告；数字内容服务、
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数字出版领域内的技术咨询服务；数字新媒体的软件开发；
房屋租赁；出版物批发；出版物零售。
9、与公司关系：公司的全资子公司。
10、2021 年度主要财务数据（经审计）
总资产：34,199,427.24 元
负债总额：74,614,866.09 元
净资产：-40,415,438.85 元
营业收入：14,032,946.60 元
营业利润：1,439,034.07 元
净利润： 1,439,034.07 元
11、2022 年 9 月 30 日主要财务数据（未经审计）
总资产：36,082,104.98 元
负债总额：74,725,846.59 元
净资产：-38,643,741.61 元
营业收入：13,083.903.50 元
营业利润：2,522,105.91 元
净利润：2,522,105.91 元
（四）本次增资标的新华书店集团的基本情况
1、公司名称：黑龙江新华书店集团有限公司
2、统一社会信用代码：91230102126980868M
3、法定代表人： 刘金凤
4、注册资本：壹拾贰亿零陆佰叁拾伍万伍仟贰佰捌拾
捌圆伍角捌分
5、注册地址：哈尔滨市松北区龙川路 258 号图书配送
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中心一期
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的
法人独资）
7、成立日期：1996 年 03 月 01 日
8、经营范围：许可项目:出版物批发；出版物零售；互
联网信息服务；出版物互联网销售；中小学教科书发行；一
般项目：非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；图书管理服务；图书出租；机械设备销售；
互联网销售（除销售需要许可的商品）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）。
9、与公司关系：公司的全资子公司。
10、2021 年度主要财务数据（经审计）
总资产：2,676,201,274.27 元
负债总额：1,062,897,426.64 元
净资产：1,613,303,847.63 元
营业收入：1,400,061,035.19 元
营业利润：148,051,877.93 元
净利润：148,670,329.07 元
11、2022 年 9 月 30 日主要财务数据（未经审计）
总资产：3,027,050,462.36 元
负债总额：1,278,776,049.39 元
净资产：1,748,274,412.97 元
营业收入：1,181,017,459.07 元
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营业利润：139,730,863.44 元
净利润：145,142,463.40 元
四、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次对全资子公司进行增资以实施募投项目是基
于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施主体
的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资
金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。增资后，公司对上述子公司的持股比例仍为 100%。
五、本次增资后募集资金的管理
为确保募集资金使用安全，公司已开立募集资金存储专
用账户，拟由上述子公司及新华书店集团全资子公司哈尔滨
市新华书店有限公司分别开立募集资金存储专用账户，并严
格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等有关规定签署监管协议。公司将根据相关事项的
进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披
露义务。
六、独立董事意见
独立董事认为，公司以部分募集资金向全资子公司增
资，用于实施募投项目是基于募投项目建设的需要，有助于
推进募投项目的顺利建设发展，符合募集资金的使用计划。
上述事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文
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件及《公司章程》的规定，不存在改变募集资金用途和损害
股东权益的情形。综上，公司独立董事同意公司使用募集资
金对全资子公司增资以实施募投项目。
七、监事会意见
公司于 2022 年 12 月 6 日召开的第三届监事会第八次会
议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募
投项目的议案》并发表意见如下：公司本次使用募集资金向
其全资子公司进行增资用于募投项目，有利于推进募集资金
项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产
生不利影响。该议案的审议和表决符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，同
意公司使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目。
八、保荐机构意见
公司保荐机构中天国富证券有限公司出具了《关于黑龙
江出版传媒股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资
以实施募投项目的核查意见》。保荐机构认为：龙版传媒本
次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，已经公
司董事会、监事会审议通过，独立董事就该事项发表了明确
的同意意见。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性
－10－
文件的有关规定，不存在与募集资金投资项目的实施计划相
抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。综上所
述，中天国富证券对本次龙版传媒使用募集资金向全资子公
司增资以实施募投项目事项无异议。
九、其他事项
因本次增资事项未达到《公司章程》《董事会议事规则》
及《对外投资管理制度》等规定的股东大会审议标准，本议
案无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2022 年 12 月 6 日
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