证券代码：605577   证券简称：龙版传媒   公告编号：2023-007


            黑龙江出版传媒股份有限公司
          第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于
2023 年 4 月 20 日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于 2023
年 4 月 25 日在哈尔滨召开会议。会议应出席监事 5 名，实际出
席监事 5 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公司 2022 年度股东大会会议材料。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （二）审议通过关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

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    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （三）审议通过关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公司 2022 年度审计报告及公司 2022 年度股东大会会议材料。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （四）审议通过关于公司 2022 年度子公司利润分配预案的
议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公司第三届
董事会第十五次会议决议公告。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （五）审议通过关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （六）审议通过关于公司 2022 年度日常关联交易情况及
2023 年度日常关联交易预计情况的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

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     （七）审议通过关于续聘会计师事务所的议案
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
     表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。
     （八）审议通过关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议
案
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
     表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     （九）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
     表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     （十）审议通过关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产
品的议案
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
     表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。
     （十一）审议通过关于变更部分首发募投项目实施期限的议
案
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中

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国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
   表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十二）审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
   表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。
   特此公告。




                     黑龙江出版传媒股份有限公司监事会
                                 2023 年 4 月 25 日




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