恒盛能源：恒盛能源股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告2022-08-02
证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2022-026
恒盛能源股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于
2022 年 08 月 01 日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会
议通知于 2022 年 07 月 25 日以通讯方式送达各位监事，本次会议应参加表决的
监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席周跃森先生主持。本次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过四项
议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司投资建设新项目的议案》
恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江恒鑫电力有
限公司（以下简称“恒鑫电力”）为适应龙游经济开发区的集中供热需求的快速
增长，拟建设无废城市配套一般固体废弃物资源综合利用处置项目。同时，为保
证新项目的顺利实施，提请股东大会授权恒盛能源管理层签署相关协议并积极开
展新项目后续的相关工作，届时将及时公告重大进展。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司关于全资子公司投资建设新项目的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性
补充流动资金的议案》
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为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟将三期项目的节余募
集资金 2,355.87 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流
动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
经审核，公司监事会认为：公司本次拟对部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金符合项目实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且履行了必要的审议程序，符
合相关法律法规的要求。因此监事会同意将募投项目“2×25MW 三期热电联产技
改扩建项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性
补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
为提高公司的业务规模和盈利能力，提高公司募集资金使用效率，公司拟变
更“集中供压缩空气工程项目”募集资金投资项目，使用募集资金向全资子公司
恒鑫电力增资，用于投入新增的募投项目“建设无废城市配套一般固体废弃物资
源综合利用处置项目”的建设。
经审核，公司监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目有利于公司优化
资源配置，提高募集资金使用效率，符合公司战略发展，不存在损害公司及股东
尤其是中小股东利益的情形，履行了必要的决策程序，符合募集资金使用相关规
定。我们同意变更部分募集资金投资项目事项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于全资子公司设立募集资金专户并授权签订募集资金专
户存储三方监管协议的议案》
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为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，待股东大会审议通过前述
议案三后，公司董事会将授权管理层及时设立全资子公司募集资金专户并签订募
集资金专户存储三方监管协议，届时将及时公告相关情况。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于全资子公司设立募集资金专户并授权签订募集资金专户存储三方监管协议的
公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
（一）《恒盛能源股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
恒盛能源股份有限公司监事会
2022 年 08 月 02 日
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