证券代码：605580             证券简称：恒盛能源          公告编号：2022-034



                 恒盛能源股份有限公司
           第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于
2022 年 08 月 23 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议
通知于 2022 年 08 月 13 日以通讯方式送达各位董事，本次会议应参加表决的董
事 7 人，实际参与表决董事 7 人，会议由董事长余国旭先生主持。会议列席人员
为监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过三项议案。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司 2022 年半年度报告》、《恒盛能源股份有限公司 2022 年半年
度报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    （三）审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    三、上网公告附件
    （一）《恒盛能源股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
    （二）《恒盛能源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相
关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                              恒盛能源股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 25 日




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