证券代码：605580             证券简称：恒盛能源          公告编号：2022-035



                       恒盛能源股份有限公司
                 第二届监事会第十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
   恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于
2022 年 08 月 23 日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会
议通知于 2022 年 08 月 13 日以通讯方式送达各位监事，本次会议应参加表决的
监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席周跃森先生主持。本次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过三项
议案。


   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    监事会认为：
    1.公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、
《公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定。
    2.公司 2022 年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和
财务状况等事项。
    3.监事会出具本意见前，没有发现参与 2022 年半年度报告及摘要编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    4.监事认真阅读定期报告全文，重点关注定期报告内容是否真实、准确、完
整，不存在重大编制错误或遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司 2022 年半年度报告》、《恒盛能源股份有限公司 2022 年半年
度报告摘要》。
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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计
政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，计提资产
减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允的反映公司截至 2022 年 6 月 30
日的资产状况、财务状况及经营成果，本次计提资产减值准备不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。我
们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、上网公告附件
    （一）《恒盛能源股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》


   特此公告。


                                                恒盛能源股份有限公司监事会
                                                         2022 年 08 月 25 日




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