恒盛能源股份有限公司独立董事关于
       第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前
                              认可意见

恒盛能源股份有限公司：
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有
关规定，我们作为恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
审阅相关议案和资料后，对公司第二届董事会第二十一次会议的相关事项发表事
前认可意见如下：
    一、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构的事前认可意见
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对公司的 2022 年
度财务审计业务及内控审计业务做到了客观、公正，满足了公司 2022 年度财务
审计及内控审计工作的要求。天健具备证券期货相关业务的从业资格，具有多年
为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计及内
部控制审计的工作要求，续聘天健有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上
市公司及其他股东利益，公司续聘天健为公司 2023 年度财务报告和内部控制审
计机构，聘用程序符合《公司章程》等有关规定。并同意将该议案提交第二届董
事会第二十一次会议审议。
    二、关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见
    公司及下属子公司的日常关联交易为各方生产经营活动所需要，该交易建立
在平等、互利的基础上，遵循了公平合理的市场定价原则，价格公允，不存在损
害公司和股东利益的情形，并履行了相应的审议程序，符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定。我们同意将该议案提交第二届董事会第二十一次会议审议，相
关董事回避表决。


                                         独立董事：于友达、周鑫发、徐浩
                                                         2023 年 3 月 28 日
    （以下无正文）