证券代码：605580             证券简称：恒盛能源           公告编号：2023-002



                     恒盛能源股份有限公司
          第二届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议
于 2023 年 03 月 28 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会
议通知于 2023 年 3 月 16 日以通讯方式送达各位董事，本次会议应参加表决的董
事 7 人，实际参与表决董事 7 人，会议由董事长余国旭先生主持。会议列席人员
为监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过十六项议案。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。
    （三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。
    （四）审议通过《关于确认公司 2022 年度财务报告的议案》
    公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规及《公司章程》的规定，公司按照企业会计准则的规定编制了 2022 年 1
月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的财务报告，在所有重大方面公允地反映了公司 2022

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年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2022 年度的经营成果和现金
流量。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审
计报告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。
    （五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司 2022 年年度报告》、《恒盛能源股份有限公司 2022 年年度报
告摘要》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。
    （六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
的议案》
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），以资本公积金每
10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 200,000,000 股，以此计
算合计拟派发现金红利 120,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为
87.11%；本次资本公积金转增股本后，公司的总股本为 280,000,000 股。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。
    如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    （八）审议通过《公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》
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    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    （十）审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构的议案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能够恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的执业准则，因此公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年度审计机构，担任公司 2023 年度审计工作。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本事项进行了事前审核，并发表了明确同意的事前认可意见
和独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事余国旭、余恒、余杜
康回避表决。
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    公司独立董事对本事项进行了事前审核，并发表了明确同意的事前认可意见
和独立意见。
       （十三）审议通过《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，并结合公司
董事管理岗位的主要范围、职责以及行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬
与考核委员会确认，2023 年度公司董事薪酬方案为：公司非独立董事依据其在
公司的任职岗位，按公司薪酬管理制度领取相应报酬，不领取董事职位报酬；未
在公司任职的董事不领取薪酬。独立董事的津贴标准为税前 6 万元/年。
    全体董事回避表决，本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
       （十四）审议通过《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
    公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案为基本年薪及绩效工资之和。基本年
薪主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月发
放。绩效工资根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确
定，按月进行考核发放。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事余恒、徐洁芬回避表
决。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
       （十五）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
    为满足下属部分全资子公司的日常生产经营和业务需要，实现高效筹措资
金，需要通过银行进行融资，公司计划为浙江恒鑫电力有限公司向银行申请的综
合授信融资提供总额不超过 20,000.00 万元的连带责任担保，有效期自公司 2022
年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       （十六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    公司拟定于 2023 年 4 月 19 日 13:00 在浙江省龙游经济开发区兴北路 10 号
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公司三楼会议室召开 2022 年年度股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、上网公告附件
    （一）《恒盛能源股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
    （二）《恒盛能源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见》；
    （三）《恒盛能源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议
相关事项的事前认可意见》。


    特此公告。




                                              恒盛能源股份有限公司董事会
                                                        2023 年 3 月 30 日




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