证券代码：605580             证券简称：恒盛能源           公告编号：2023-003



                        恒盛能源股份有限公司
               第二届监事会第十八次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
   恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于
2023 年 3 月 28 日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议
通知于 2023 年 3 月 18 日以通讯方式送达各位监事，本次会议应参加表决的监事
3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席周跃森先生主持。本次会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过十一项议
案。


   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
   （二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
   （三）审议通过《关于确认公司 2022 年度财务报告的议案》
   公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照企业会计准则的规定编制了 2022
年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的财务报告，在所有重大方面公允地反映了公
司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2022 年度的经营成
果和现金流量。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留
意见的审计报告。
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   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
   （四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
   监事会认为：
   1.公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公
司章程》和本公司相关内部管理制度的规定。
   2.公司 2022 年年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财
务状况等事项。
   3.监事会出具本意见前，没有发现参与 2022 年年度报告及摘要编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
   4.监事认真阅读定期报告全文，重点关注定期报告内容是否真实、准确、完
整，不存在重大编制错误或遗漏。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司 2022 年年度报告》、《恒盛能源股份有限公司 2022 年年度
报告摘要》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
   （五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
的议案》
   公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），以资本公积金每
10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 200,000,000 股，以此计
算合计拟派发现金红利 120,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例
为 87.11%；本次资本公积金转增股本后，公司的总股本为 280,000,000 股。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。
   如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
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   （六）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （七）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
   天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能够恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的执业准则，因此公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年度审计机构，担任公司 2023 年度审计工作。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的公告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
   （九）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （十）审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》
   根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，并结合公
司监事管理岗位的主要范围、职责以及行业和地区的薪酬水平，2023 年度公司
监事薪酬方案为：公司监事依据其在公司的任职岗位，按公司薪酬管理制度领取
相应报酬，不领取监事职位报酬；不在公司任职的监事不领取薪酬。
   全体监事回避表决，本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。
   （十一）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》


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   为满足全资子公司浙江恒鑫电力有限公司（以下简称“恒鑫电力”）的资金
需要，公司计划为恒鑫电力向银行申请的综合授信融资提供总额不超过
20,000.00 万元的连带责任担保，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过
之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    三、上网公告附件
    （一）《恒盛能源股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》


   特此公告。


                                             恒盛能源股份有限公司监事会
                                                       2023 年 3 月 30 日




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