证券代码：605589          证券简称：圣泉集团        公告编号：2021-004



                   济南圣泉集团股份有限公司
          第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十八次会议于 2021 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议的通知于 2021 年 8 月 12 日以电话、电子邮件等方式向各位
董事发出。本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事
9 名。会议由董事长唐一林先生主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2021 年半年度利润分配的预案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2021 年半
年度利润分配预案公告》。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    （三）审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于使用闲
置募集资金临时补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    （四）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于使用闲
置自有资金购买理财产品的公告》。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    （五）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于吸收合
并全资子公司的公告》。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于修订公司章程的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于修订公
司章程的公告》。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    （七）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的
议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于召开
2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



    特此公告。




                                      济南圣泉集团股份有限公司
                                                         董事会
                                              2021 年 8 月 24 日