证券代码：605589        证券简称：圣泉集团      公告编号：2021-012


                   济南圣泉集团股份有限公司
     关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：


     股东大会召开日期：2021年9月8日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大

会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

    2021 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投

    票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2021 年 9 月 8 日 14 点 00 分

   召开地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办
   公楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 8 日

                       至 2021 年 9 月 8 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程

    序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

   无

二、会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                              投票股东类型
序号                 议案名称
                                                A 股股东
非累积投票议案
  1     《关于 2021 年半年度利润分配的预案》              √
  2     《关于吸收合并全资子公司的议案》                  √


1、各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经公司于 2021 年 8 月 23 日召开的第八届董事会

第十八次会议审议通过。相关内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日

刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相

关公告。

   2、特别决议议案：议案２

   3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

   4、涉及关联股东回避表决的议案：无

       应回避表决的关联股东名称：无

   5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

   (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

    股份类别        股票代码   股票简称          股权登记日
      Ａ股            605589   圣泉集团           2021/9/3


    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

    (三) 公司聘请的律师。

    (四) 其他人员

五、会议登记方法

   （一）、登记方式

    1．符合出席条件的股东应持以下文件办理登记：

    （1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件、持股凭证；

    （2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人

有效身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证

和代理人有效身份证件；

    （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖

法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法人股东股票账户卡、单

位营业执照复印件、持股凭证；

    （4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，

应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人

签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

    2．股东可以邮寄、传真及现场方式登记，邮寄或传真的登记时

间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系

方式，邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

    （二）、登记时间

    2021 年 9 月 6 日（星期一）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）。

    （三）、登记地点

    山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼

证券部

六、其他事项

   （一）请出席现场会议者最晚不迟于 2021 年 9 月 8 日下午 13:30
到会议召开地点签到。

   （二）会议费用情况

   本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费

用自理。

   （三）会议联系方式

   联系人：巩先生

   联系电话：0531-83501353

   传真：0531-83443018

   电子邮箱：sqzqb@shengquan.com

   联系地址：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团二

楼证券部

   邮政编码：250204


特此公告。




                                   济南圣泉集团股份有限公司

                                                      董事会

                                          2021 年 8 月 24 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书


济南圣泉集团股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9

月 8 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决

权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                     同意     反对    弃权

  1      《关于 2021 年半年度利润分配的预案》

  2      《关于吸收合并全资子公司的议案》


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                            委托日期：      年     月   日

备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。