圣泉集团:圣泉集团关于召开2021年第二次临时股东大会的通知2021-08-24
证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2021-012
济南圣泉集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2021年9月8日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021 年 9 月 8 日 14 点 00 分
召开地点:山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办
公楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 9 月 8 日
至 2021 年 9 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于 2021 年半年度利润分配的预案》 √
2 《关于吸收合并全资子公司的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2021 年 8 月 23 日召开的第八届董事会
第十八次会议审议通过。相关内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日
刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相
关公告。
2、特别决议议案:议案2
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 )进行 投 票 ,也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 ( 网址 :
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 605589 圣泉集团 2021/9/3
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一)、登记方式
1.符合出席条件的股东应持以下文件办理登记:
(1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件、持股凭证;
(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人
有效身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证
和代理人有效身份证件;
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示加盖
法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法人股东股票账户卡、单
位营业执照复印件、持股凭证;
(4)由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,
应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人
签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。
2.股东可以邮寄、传真及现场方式登记,邮寄或传真的登记时
间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系
方式,邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。
(二)、登记时间
2021 年 9 月 6 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00)。
(三)、登记地点
山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼
证券部
六、其他事项
(一)请出席现场会议者最晚不迟于 2021 年 9 月 8 日下午 13:30
到会议召开地点签到。
(二)会议费用情况
本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费
用自理。
(三)会议联系方式
联系人:巩先生
联系电话:0531-83501353
传真:0531-83443018
电子邮箱:sqzqb@shengquan.com
联系地址:山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团二
楼证券部
邮政编码:250204
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
济南圣泉集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9
月 8 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会,并代为行使表决
权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于 2021 年半年度利润分配的预案》
2 《关于吸收合并全资子公司的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。