证券代码：605589        证券简称：圣泉集团         公告编号：2021-005



                   济南圣泉集团股份有限公司
               第八届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况

    济南圣泉集团股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第
十次会议（以下称“本次会议”）通知于 2021 年 8 月 12 日通过电话、
电子邮件等方式发出，于 2021 年 8 月 23 日以现场方式在公司会议室
召开。本次会议由监事会主席陈德行先生主持，应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2021 年半年度利润分配的预案》

    经审议，监事会认为董事会拟定的 2021 年半年度利润分配预案
内容符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公
司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶
段、自身盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司
的持续、稳定发展，综上，监事会同意将此预案提交 2021 年第二次
临时股东大会审议。

    该议案需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本
次会议有表决权票数的 100%。

    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金的议案》

    经审议，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超
过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》等有关法律、法规的规定；公司本次以募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的行为未与募投项目实施计划相
抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向
和损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用募集资金
人民币 706,774,280.78 元置换预先投入募投项目自筹资金事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本
次会议有表决权票数的 100%。

    （三）审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》

    经审议，公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有助于
提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资
计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。综上，监事会同意公司使用闲置募集资金临时补充流动资金。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本
次会议有表决权票数的 100%。

    （四）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
    同意公司吸收合并全资子公司山东圣泉绿色生物技术有限公司。

    该议案需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本
次会议有表决权票数的 100%。



   特此公告。




                                   济南圣泉集团股份有限公司
                                                      监事会
                                           2021 年 8 月 24 日