证券代码：605589        证券简称：圣泉集团            公告编号：2021-013


                   济南圣泉集团股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 8 日


(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发

   区圣泉集团办公楼二楼会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

   股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                       69

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              206,565,518

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               26.6612
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

   持情况等。


       本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中

华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有

限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长唐一

林先生主持。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、      公司在任董事 9 人，出席 9 人，公司董事唐地源先生、江成真

  先生委托公司董事长唐一林先生出席并签字，公司独立董事孟军

  丽女士委托独立董事黄俊先生出席并签字；

2、      公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、      公司董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。


二、 议案审议情况


(一)     非累积投票议案


1、议案名称：关于 2021 年半年度利润分配的预案


   审议结果：通过

表决情况：

                          同意                      反对                 弃权
  股东类型
                   票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
                                                              （%）                   （%）

       A股       206,564,118 99.9993             1,400    0.0007               0   0.0000


2、议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案


     审议结果：通过

表决情况：

                             同意                      反对                    弃权

    股东类型                                                  比例                    比例
                      票数          比例（%）   票数                    票数
                                                              （%）                   （%）

       A股      206,551,018 99.9929             13,200    0.0063         1,300     0.0008


(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                    同意                         反对                        弃权
议案
         议案名称
                                                                                                比例
序号                         票数          比例（%）      票数        比例（%） 票数
                                                                                               （%）
1        关 于 2021
         年半年度
                        15,655,183           99.9910          1,400     0.0090           0      0.0000
         利润分配
         的预案


(三)     关于议案表决的有关情况说明


       1、本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票；

       2、本次股东大会审议的议案 2 为特别决议议案，由出席会议的

股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况


1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所


    律师：李大鹏、侯镇山


2、律师见证结论意见：


    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规

则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大

会通过的有关决议合法有效。


四、 备查文件目录


1、济南圣泉集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；


2、北京国枫律师事务所关于济南圣泉集团股份有限公司 2021 年第

   二次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                    济南圣泉集团股份有限公司

                                              2021 年 9 月 9 日