证券代码：605589          证券简称：圣泉集团          公告编号：2021-021




                   济南圣泉集团股份有限公司

                    关于修订公司章程的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12

 月 30 日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订公司

 章程的议案》。现将有关事项公告如下：

      根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，

 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司计划调整董事

 会席位数量，对《济南圣泉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公

 司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：

              原条款                            修订后条款
 第一百一十三条 董事会由 9 名董事    第一百一十三条   董事会由 7 名董事
 组成，其中独立董事 3 人。董事会下   组成，其中独立董事 3 人。董事会下
 设审计、提名、薪酬与考核、战略等    设审计、提名、薪酬与考核、战略等
 四个专门委员会。专门委员会成员全    四个专门委员会。专门委员会成员全
 部由公司董事组成，其中审计委员会、 部由公司董事组成，其中审计委员会、
 提名委员会、薪酬与考核委员会中独    提名委员会、薪酬与考核委员会中独
 立董事占多数并担任召集人，审计委    立董事占多数并担任召集人，审计委
 员会的召集人是会计专业人士。各专    员会的召集人是会计专业人士。各专
 门委员会的职责是：（一）审计委员    门委员会的职责是：（一）审计委员
会 1、提议聘请或更换外部审计机构；   会 1、提议聘请或更换外部审计机构；
2、监督公司的内部审计制度及其实      2、监督公司的内部审计制度及其实
施；3、负责内部审计与外部审计之间    施；3、负责内部审计与外部审计之间
的沟通；4、审核公司的财务信息及其    的沟通；4、审核公司的财务信息及其
披露；5、审查公司的内控制度。（二） 披露；5、审查公司的内控制度。（二）
提名委员会 1、研究董事、经理人员的   提名委员会 1、研究董事、经理人员的
选择标准和程序并提出建议；2、广泛    选择标准和程序并提出建议；2、广泛
搜寻合格的董事和经理人员的人选；     搜寻合格的董事和经理人员的人选；
3、对董事候选人和经理人选进行审查    3、对董事候选人和经理人选进行审查
并提出建议。（三）薪酬与考核委员     并提出建议。（三）薪酬与考核委员
会 1、研究董事与经理人员考核的标     会 1、研究董事与经理人员考核的标
准，进行考核并提出建议；2、研究和    准，进行考核并提出建议；2、研究和
审查董事、高级管理人员的薪酬政策     审查董事、高级管理人员的薪酬政策
与方案。（四）战略委员会对公司长     与方案。（四）战略委员会对公司长
期发展战略和重大投资决策进行研究     期发展战略和重大投资决策进行研究
并提出建议。                         并提出建议。


    除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

    上述事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，公司将

在股东大会审议通过后，至市场监督管理部门办理相关变更登记及备

案事项。

    本次变更内容和相关章程的修订以市场监督管理部门的核准结

果为准。

    特此公告。

                                         济南圣泉集团股份有限公司

                                                               董事会

                                                    2021 年 12 月 31 日