圣泉集团：圣泉集团关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2021-12-31
证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2021-022
济南圣泉集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办
公楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 17 日
至 2022 年 1 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修订公司章程的议案》 √
《关于<济南圣泉集团股份有限公司董事、监
2 √
事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
累积投票议案
3.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人
3.01 唐一林先生 √
3.02 唐地源先生 √
3.03 江成真先生 √
3.04 孟庆文先生 √
4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
4.01 黄俊先生 √
4.02 李军先生 √
4.03 孟军丽女士 √
5.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
5.01 申宝祥先生 √
5.02 柏兴泽先生 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2021 年 12 月 30 日召开的第八届董事会第
二十次会议审议通过。相关内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日刊登
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公
告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，
详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605589 圣泉集团 2022/1/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）、登记方式
1．符合出席条件的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件、持股凭证；
（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人
有效身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证
和代理人有效身份证件；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖
法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法人股东股票账户卡、单
位营业执照复印件、持股凭证；
（4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，
应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人
签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。
2．股东可以邮寄、传真及现场方式登记，邮寄或传真的登记时
间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系
方式，邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。
（二）、登记时间
2022 年 1 月 14 日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）。
（三）、登记地点
山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼
证券部
六、 其他事项
（一）请出席现场会议者最晚不迟于 2022 年 1 月 17 日下午 13:30
到会议召开地点签到。
（二）会议费用情况
本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费
用自理。
（三）会议联系方式
联系人：巩先生
联系电话：0531-83501353
传真：0531-83443018
电子邮箱：sqzqb@shengquan.com
联系地址：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团二
楼证券部
邮政编码：250204
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
济南圣泉集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1
月 17 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决
权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于修订公司章程的议案》
《关于<济南圣泉集团股份有限公司董事、监事和高
2
级管理人员薪酬管理制度>的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举董事的议案
3.01 唐一林先生
3.02 唐地源先生
3.03 江成真先生
3.04 孟庆文先生
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 黄俊先生
4.02 李军先生
4.03 孟军丽女士
5.00 关于选举监事的议案
5.01 申宝祥先生
5.02 柏兴泽先生
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候
选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候
选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股
即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东
持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 7 名，董事候选人
有 7 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 700 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自
己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以
按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累
积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会
改选，应选董事 4 名，董事候选人有 4 名；应选独立董事 3 名，独立
董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 2 名。需投票表决
的事项如下：
累积投票议案
3.00 关于选举董事的议案 投票数
3.01 例：陈××
3.02 例：赵××
3.03 例：蒋××
3.04 例：宋××
4.00 关于选举独立董事的议案 投票数
4.01 例：张××
4.02 例：王××
4.03 例：杨××
5.00 关于选举监事的议案 投票数
5.01 例：李××
5.02 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积
投票制，他（她）在议案 3.00“关于选举董事的议案”就有 400 票
的表决权，在议案 4.00“关于选举独立董事的议案”有 300 票的表
决权，在议案 5.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 400 票为限，对议案 3.00 按自己的意愿表决。
他（她）既可以把 400 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组
合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
3.00 关于选举董事的议案
3.01 例：陈×× 400 100 100
3.02 例：赵×× 0 100 50
3.03 例：蒋×× 0 100 200
3.04 例：宋×× 0 100 50
