证券代码：605589          证券简称：圣泉集团        公告编号：2021-019



                   济南圣泉集团股份有限公司
           第八届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十次会议于 2021 年 12 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议的通知于 2021 年 12 月 24 日以电话、电子邮件等方式向各
位董事发出。本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董
事 9 名。会议由董事长唐一林先生主持。本次会议的召集、召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人
的议案》

    公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名唐
一林先生、唐地源先生、江成真先生、孟庆文先生为公司第九届董事
会非独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年（简历见附
件）。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的
议案》

    公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名黄
俊先生、李军先生、孟军丽女士为公司第九届董事会独立董事候选人，
经股东大会选举后任职，任期三年（简历见附件）。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<济南圣泉集团股份有限公司董事、监事
和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团董事、监事
及高级管理人员薪酬管理制度》。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于修订公
司章程的公告》。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的
议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



    特此公告。




                                      济南圣泉集团股份有限公司
                                                         董事会
                                             2021 年 12 月 31 日
附件：
             第九届董事会非独立董事候选人简历

    唐一林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出生，硕

士研究生学历，高级经济师，国务院特殊津贴获得者；曾任十二届全

国人大代表，现任山东省第十三届人民代表大会代表、全国工商联科

技装备业商会常务副会长、山东省光彩事业促进会副会长；1971 年 6

月至 1985 年 7 月，历任章丘县铸管厂车间技术员、车间主任、技术

厂长、厂长；1985 年 8 月至 1992 年 9 月，任章丘县助剂厂厂长；1992

年 10 月至 1993 年 11 月，任济南市圣泉化工实业总公司总经理；1993

年 12 月至 2016 年 12 月，任圣泉集团董事长、总裁；2017 年 1 月至

今，任圣泉集团董事长。

    唐地源先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本

科学历，中国铸造协会副会长、中国机械工程学会铸造分会副理事长、

中国石墨烯改性纤维及应用开发产业发展联盟秘书长。2003 年 7 月

至 2004 年 12 月，任上海裕投投资管理有限公司执行董事；2004 年

12 月至 2005 年 12 月，任济南圣泉海沃斯化工有限公司副总经理兼

圣泉集团证券部经理；2005 年 12 月至 2008 年 12 月，任圣泉集团董

事会秘书兼资产管理部经理；2008 年 12 月至 2011 年 12 月，任圣泉

集团副总裁兼董事会秘书；2011 年 12 月至 2012 年 11 月，任圣泉集

团董事、副总裁兼董事会秘书；2012 年 11 月至 2015 年 6 月，任圣

泉集团董事、执行总裁、董事会秘书；2015 年 7 月至 2016 年 12 月，

任圣泉集团董事、执行总裁；2017 年 1 月至今，任圣泉集团董事、
总裁。

    江成真先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，本

科学历，正高级工程师。1985 年 7 月至 2001 年 6 月，任山东省化工

规划设计院工艺系主任工程师；2001 年 6 月至今，任圣泉集团董事、

副总裁。

    孟庆文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本

科学历。1992 年 7 月至 1995 年 2 月，任职于章丘市农业银行；1995

年 3 月至 1996 年 5 月，任北宝依普生物制品公司副总经理；1996 年

6 月至 1998 年 6 月，任山东德塔电缆有限公司董事长；1998 年 7 月

至 2000 年 5 月，任山东海泰集团副总经理；2000 年 6 月至 2015 年 6

月，任圣泉集团董事、副总裁；2015 年 6 月至今，任圣泉集团董事、

副总裁、董事会秘书。

               第九届董事会独立董事候选人简历

    黄俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，研究

生学历。1994 年 7 月至 2005 年 4 月，历任天同证券（曾名山东证券）

交易员、投行项目经理、助理业务董事；2005 年 5 月至 2007 年 4 月，

任恒泰证券投行事业部副总经理；2007 年 5 月至 2016 年 6 月，任中

泰证券（曾名齐鲁证券有限公司）投行董事总经理兼内核负责人；2016

年 7 月至今，任山东荣居龙投资控股有限公司董事长兼总经理；2019

年 2 月至今，任圣泉集团独立董事。

    李军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士
研究生学历，济南儒商文化研究会会长。1984 年 7 月至 1986 年 5 月，

任山东大学数学系教师；1986 年 5 月至 1991 年 10 月，任山东大学

管理科学系教师（期间 1986 年 9 月至 1989 年 11 月，就读山东大学

数学系运筹学专业在职研究生）；1991 年 10 月至 1996 年 10 月，任

山东大学管理科学系、山东大学工商管理学院讲师（期间 1993 年 6

月至 1994 年 10 月，任山东大学管理科学系副主任，1994 年 10 月至

1996 年 10 月，任山东大学工商管理学院经济信息管理系副主任、主

任）；1996 年 10 月至 2002 年 10 月，任山东大学工商管理学院、山

东大学管理学院副教授（期间 1998 年 10 月至 2002 年 10 月，任山东

大学工商管理学院、管理学院副院长兼公共管理系、会计系主任）；

2002 年 10 月至今，任山东大学管理学院教授（期间 2002 年 10 月至

2004 年 1 月山东大学管管理学院副院长兼会计系主任，山东大学 MBA

教育中心副主任）；2019 年 2 月至今，任圣泉集团独立董事。

    孟军丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，本

科学历，注册会计师，中级会计职称。1992 年 8 月至 1996 年 6 月，

任职于济南华达汽车修配总厂财务部；1996 年 7 月至 2002 年 6 月，

任山东鲁能商业管理有限公司贵和购物中心财务经理；2002 年 7 月

至 2010 年 10 月，任北京中天恒会计师事务所有限责任公司山东分所

审计经理；2010 年 11 月至 2017 年 6 月，任山东泉顺会计师事务所

（普通合伙）所长；2014 年 3 月至今，任济南东力置业有限公司监

事；2017 年 9 月至今，任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

山东分所所长；2017 年 9 月至今，任济南瑞华税务师事务所有限公
司执行董事兼总经理；2019 年 7 月至今，任中证天通（北京）工程

管理咨询有限公司山东分公司负责人；2021 年 2 月至今，任茂硕电

源科技股份有限公司独立董事。2021 年 5 月至今，任圣泉集团独立

董事。