证券代码：605589        证券简称：圣泉集团         公告编号：2021-020



                   济南圣泉集团股份有限公司
              第八届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况

    济南圣泉集团股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第
十二次会议（以下称“本次会议”）通知于 2021 年 12 月 24 日通过
电话、电子邮件等方式发出，于 2021 年 12 月 30 日以现场方式在公
司会议室召开。本次会议由监事会主席陈德行先生主持，应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候
选人的议案》

    公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，公司监事会提名申宝祥先生、柏兴泽先生为公司第九届
监事会非职工代表监事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年（简
历见附件）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<济南圣泉集团股份有限公司董事、监事
和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政
法规、部门规章等文件要求，为进一步完善公司治理，规范公司运作，
结合公司实际情况，公司制定了《济南圣泉集团股份有限公司董事、
监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。



   特此公告。




                                      济南圣泉集团股份有限公司
                                                        监事会
                                            2021 年 12 月 31 日
附件：

            第九届监事会非职工代表监事候选人简历

    申宝祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，硕

士研究生学历。1999 年 8 月至 2002 年 3 月，任圣泉新材料销售内勤；

2002 年 3 月至 2002 年 12 月，任圣泉新材料销售管理中心主任；2003

年 1 月至 2008 年 12 月，任圣泉新材料物流部经理；2009 年 1 月至

2014 年 1 月，任圣泉集团供应部副总经理；2014 年 1 月至 2016 年

10 月，任圣泉集团质量管理部副总经理兼检测中心主任；2016 年 10

月至 2017 年 12 月，任圣泉集团职业及岗位规划小组副组长；2018

年 1 月至 2018 年 12 月，任圣泉集团预算及风险管理委员会副主任；

2019 年 1 月至 2019 年 12 月，任圣泉集团风险管控办公室主任；2020

年 1 月至 2020 年 12 月，任圣泉集团企业管理部总经理；2021 年 1

月至今，任圣泉集团战略采购部总经理、流程与信息化部总经理；2019

年 2 月至今，任圣泉集团监事。

    柏兴泽先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，硕

士研究生学历。2011 年 6 月至 2012 年 12 月，任圣泉集团宣传策划

部职员；2013 年 1 月至 2014 年 12 月，任圣泉集团总裁办公室职员；

2015 年 1 月至 2015 年 12 月，任圣泉集团总裁办公室宣传科副科长；

2016 年 1 月至 2016 年 12 月，任圣泉集团总裁办公室副主任；2017

年 1 月至今，任圣泉集团总裁办公室主任；2019 年 2 月至今，任圣

泉集团监事。