济南圣泉集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》

等相关规定，我们作为济南圣泉集团股份有限公司（以下称“公司”）

独立董事，现就第八届董事会第二十次会议审议通过的相关议案发表

独立意见如下：

    一、《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

    公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名程序符合有

关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，各被提名人符合

担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任

公司董事的情形。

    综上，我们一致同意提名唐一林先生、唐地源先生、江成真先生、

孟庆文先生为公司第九届董事会非独立董事候选人并将该议案提交

公司股东大会审议。

    二、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

    公司本次董事会换届选举的独立董事候选人提名程序符合有关

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，各被提名人符合担

任公司独立董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司
法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、

规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司独立董事的

情形。

    综上，我们一致同意提名黄俊先生、李军先生、孟军丽女士为公

司第九届董事会独立董事候选人并将该议案提交公司股东大会审议。

    三、《关于<济南圣泉集团股份有限公司董事、监事和高级管理人

员薪酬管理制度>的议案》

    公司本次制定的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》有

助于更好地调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性和创造性，

建立与上市公司制度相适应的激励约束机制，提高企业经营管理水

平。

    综上，我们一致同意《关于<济南圣泉集团股份有限公司董事、

监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》并将该议案提交公司股

东大会审议。




                                 独立董事：黄俊、李军、孟军丽

                                             2021 年 12 月 30 日