圣泉集团：圣泉集团2022年第一次临时股东大会会议资料2022-01-08
圣泉集团 2022 年第一次临时股东大会会议资料
济南圣泉集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二二年一月十七日召开
圣泉集团 2022 年第一次临时股东大会会议资料
济南圣泉集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会文件目录
济南圣泉集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知 .......... 1
济南圣泉集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程 .......... 4
议案一：济南圣泉集团股份有限公司关于修订公司章程的议案 ............. 6
议案二：济南圣泉集团股份有限公司关于《济南圣泉集团股份有限公司董事、
监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ............................. 8
议案三：济南圣泉集团股份有限公司关于选举公司第九届董事会非独立董事候
选人的议案 ........................................................ 13
议案四：济南圣泉集团股份有限公司关于选举公司第九届董事会独立董事候选
人的议案 .......................................................... 18
议案五：济南圣泉集团股份有限公司关于选举公司第九届监事会非职工代表监
事候选人的议案 .................................................... 22
圣泉集团 2022 年第一次临时股东大会会议资料
济南圣泉集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，保证大会顺利进行，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公
司”）根据《公司法》《股东大会议事规则》《公司章程》等有关规定，
制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人
员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执
照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间
办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人
人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的
股东原则上不能参加本次股东大会。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东或股东授权代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东或股东授权代表参加股东大会应认真履行其法定
义务，不得侵犯公司其他股东或股东授权代表的合法权益，不得扰乱
股东大会的正常秩序。
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五、要求发言的股东或股东授权代表，应当按照会议的议程，经
会议主持人许可方可发言。有多名股东或股东授权代表同时要求发言
时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进
行中只接受股东或股东授权代表的发言或提问。股东或股东授权代表
发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过
3 分钟。
六、股东或股东授权代表要求发言时，不得打断会议报告人的报
告或其他股东或股东授权代表的发言，在股东大会进行表决时，股东
或股东授权代表不再进行发言。股东或股东授权代表违反上述规定，
会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提
问题。对于可能泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同
利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东或股东授权代表，应当对提交表决的议
案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨
认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的
表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律
师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决
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结果。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东
或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事
会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，
手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会
场。本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公
司于 2021 年 12 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《圣泉集团关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》 公告编号：2021-022）。
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济南圣泉集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2022 年 1 月 17 日下午 14:00
二、会议地点：公司办公楼二楼会议室（章丘区刁镇工业经济开发区）
三、召开方式：现场结合网络
四、召集人：董事会
五、主持人：董事长唐一林先生
六、会议议程：
（一）主持人宣布会议正式开始；
（二）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股
份数量；
（三）推举本次会议计票人、监票人；
（四）宣读会议提案：
1、《关于修订公司章程的议案》；
2、《关于<济南圣泉集团股份有限公司董事、监事和高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》；
3、《关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》；
4、《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；
5、《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
（五）股东对各项议案的有关问题进行质询，公司负责人对股东质询
进行解答；
（六）参加现场会议的股东审议议案并表决议案；
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（七）与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；
（八）宣读会议表决结果；
（九）主持人宣读 2022 年第一次临时股东大会决议；
（十）律师宣读 2022 年第一次临时股东大会法律意见书；
（十一）签署股东大会决议、会议记录等有关文件；
（十二）主持人宣布会议结束。
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议案一：
济南圣泉集团股份有限公司
关于修订公司章程的议案
各位股东：
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司计划调整董事
会席位数量，对《济南圣泉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：
原条款 修订后条款
第一百一十三条 董事会由 第一百一十三条 董事会由
9 名董事组成，其中独立董事 3 人。 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。
董事会下设审计、提名、薪酬与 董事会下设审计、提名、薪酬与
考核、战略等四个专门委员会。 考核、战略等四个专门委员会。
专门委员会成员全部由公司董事 专门委员会成员全部由公司董事
组成，其中审计委员会、提名委 组成，其中审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会中独立 员会、薪酬与考核委员会中独立
董事占多数并担任召集人，审计 董事占多数并担任召集人，审计
委员会的召集人是会计专业人 委员会的召集人是会计专业人
士。各专门委员会的职责是：（一） 士。各专门委员会的职责是：（一）
审计委员会 1、提议聘请或更换外 审计委员会 1、提议聘请或更换外
部审计机构；2、监督公司的内部 部审计机构；2、监督公司的内部
审计制度及其实施；3、负责内部 审计制度及其实施；3、负责内部
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审计与外部审计之间的沟通；4、 审计与外部审计之间的沟通；4、
审核公司的财务信息及其披露； 审核公司的财务信息及其披露；
5、审查公司的内控制度。（二） 5、审查公司的内控制度。（二）
提名委员会 1、研究董事、经理人 提名委员会 1、研究董事、经理人
员的选择标准和程序并提出建 员的选择标准和程序并提出建
议；2、广泛搜寻合格的董事和经 议；2、广泛搜寻合格的董事和经
理人员的人选；3、对董事候选人 理人员的人选；3、对董事候选人
和经理人选进行审查并提出建 和经理人选进行审查并提出建
议。（三）薪酬与考核委员会 1、 议。（三）薪酬与考核委员会 1、
研究董事与经理人员考核的标 研究董事与经理人员考核的标
准，进行考核并提出建议；2、研 准，进行考核并提出建议；2、研
究和审查董事、高级管理人员的 究和审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案。（四）战略委员 薪酬政策与方案。（四）战略委员
会对公司长期发展战略和重大投 会对公司长期发展战略和重大投
资决策进行研究并提出建议。 资决策进行研究并提出建议。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提请股
东大会审议。公司将在股东大会审议通过后，至市场监督管理部门办
理相关变更登记及备案事项。本次变更内容和相关章程的修订以市场
监督管理部门的核准结果为准。
济南圣泉集团股份有限公司
2022 年 1 月 17 日
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议案二：
济南圣泉集团股份有限公司
关于《济南圣泉集团股份有限公司董事、监事和高级
管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东：
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法
规、部门规章等文件要求，为进一步完善公司治理，规范公司运作，
结合公司实际情况，公司制定了《济南圣泉集团股份有限公司董事、
监事和高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见附件。该制度经
公司股东大会审议通过之日起生效实施。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，请各位股
东审议。
济南圣泉集团股份有限公司
2022 年 1 月 17 日
附件：《济南圣泉集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬
管理制度》
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附件：
济南圣泉集团股份有限公司
董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事、监事与高级管理人员的薪酬管理工作，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积
极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)等有关法律、法规及《济南圣泉集团股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，结合公司实际，制订本制度。
第二条 适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董
事、监事、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。
第三条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，
主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责
制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负
责。
第四条 公司人力资源部门、财务部门负责配合董事会薪酬与考
核委员会进行年度薪酬方案的制订与实施。
第二章 薪酬的标准及发放
第五条 公司董事会成员薪酬
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（一）非独立董事
1、公司董事长、内部董事（在公司担任具体管理职务的非独立
董事），其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行，不
再领取董事津贴。
2、外部董事（不在公司担任具体管理职务的非独立董事）可以
在公司领取董事津贴，按月发放，除此之外不再另行发放薪酬。
董事津贴为 12 万元人民币/年(税前)。
（二）独立董事
独立董事在公司领取独立董事津贴，按月发放，除此之外不再另
行发放薪酬。
独立董事津贴为 12 万元人民币/年(税前)。
第六条 公司监事会成员薪酬
监事会成员按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不
再领取监事津贴。
第七条 公司高级管理人员薪酬
（一）高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及年度奖金组成。
（二）基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪
资行情等因素确定，依据薪酬等级序列表按月发放。
（三）绩效薪酬根据公司年度目标绩效薪酬为基础，与公司年度
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经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果核定。
公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考核结果，提出具体薪酬指
标，经董事长批准后执行。
第八条 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的
有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险、其它国家或公司规
定的应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。
第九条 独立董事和不在公司担任具体职务的外部董事因出席公
司董事会、监事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规
定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第十条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内
辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发
放。
第三章 薪酬的调整
第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营
状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要。
第十二条 若公司遭遇外部宏观经济形势或经营环境发生重大变
化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度提出修订方案，并
报董事会、股东大会审议通过后实施。
第四章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规、规章、规
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范性文件等规定相抵触的，应当依照有关规定执行。
第十四条 本制度由公司董事会负责制订、修改和解释。
第十五条 本制度自公司董事会、股东大会审议通过之日起实施。
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议案三：
济南圣泉集团股份有限公司
关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人
的议案
各位股东：
鉴于济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根
据公司董事会推荐，董事会提名委员会审核通过，现提名唐一林先生、
唐地源先生、江成真先生、孟庆文先生为公司第九届董事会非独立董
事候选人（简历附后），经股东大会选举后任职，任期三年。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职等情况后作出的。未发现有《公司法》第一百四十六
条规定的情况，以及未有被中国证监会确定为市场禁入者且期限未满
的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所
惩戒。上述被提名人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、
《公司章程》规定的任职条件。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，请各位股
东审议。
济南圣泉集团股份有限公司
2022 年 1 月 17 日
附件：公司第九届董事会非独立董事候选人简历。
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附件：
唐一林简历
唐一林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出生，硕
士研究生学历，高级经济师，国务院特殊津贴获得者；曾任十二届全
国人大代表，现任山东省第十三届人民代表大会代表、全国工商联科
技装备业商会常务副会长、山东省光彩事业促进会副会长；1971 年 6
月至 1985 年 7 月，历任章丘县铸管厂车间技术员、车间主任、技术
厂长、厂长；1985 年 8 月至 1992 年 9 月，任章丘县助剂厂厂长；1992
年 10 月至 1993 年 11 月，任济南市圣泉化工实业总公司总经理；1993
年 12 月至 2016 年 12 月，任圣泉集团董事长、总裁；2017 年 1 月至
今，任圣泉集团董事长。
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唐地源简历
唐地源先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本
科学历，中国铸造协会副会长、中国机械工程学会铸造分会副理事长、
中国石墨烯改性纤维及应用开发产业发展联盟秘书长。2003 年 7 月
至 2004 年 12 月，任上海裕投投资管理有限公司执行董事；2004 年
12 月至 2005 年 12 月，任济南圣泉海沃斯化工有限公司副总经理兼
圣泉集团证券部经理；2005 年 12 月至 2008 年 12 月，任圣泉集团董
事会秘书兼资产管理部经理；2008 年 12 月至 2011 年 12 月，任圣泉
集团副总裁兼董事会秘书；2011 年 12 月至 2012 年 11 月，任圣泉集
团董事、副总裁兼董事会秘书；2012 年 11 月至 2015 年 6 月，任圣
泉集团董事、执行总裁、董事会秘书；2015 年 7 月至 2016 年 12 月，
任圣泉集团董事、执行总裁；2017 年 1 月至今，任圣泉集团董事、
总裁。
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江成真简历
江成真先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，本
科学历，正高级工程师。1985 年 7 月至 2001 年 6 月，任山东省化工
规划设计院工艺系主任工程师；2001 年 6 月至今，任圣泉集团董事、
副总裁。
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孟庆文简历
孟庆文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本
科学历。1992 年 7 月至 1995 年 2 月，任职于章丘市农业银行；1995
年 3 月至 1996 年 5 月，任北宝依普生物制品公司副总经理；1996 年
6 月至 1998 年 6 月，任山东德塔电缆有限公司董事长；1998 年 7 月
至 2000 年 5 月，任山东海泰集团副总经理；2000 年 6 月至 2015 年 6
月，任圣泉集团董事、副总裁；2015 年 6 月至今，任圣泉集团董事、
副总裁、董事会秘书。
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圣泉集团 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案四：
济南圣泉集团股份有限公司
关于选举公司第九届董事会独立董事候选人
的议案
各位股东：
鉴于济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根
据公司董事会推荐，董事会提名委员会审核通过，现提名黄俊先生、
李军先生、孟军丽女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附
后），经股东大会选举后任职，任期三年。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职等情况后作出的。未发现有《公司法》第一百四十六
条规定的情况，以及未有被中国证监会确定为市场禁入者且期限未满
的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所
惩戒。上述被提名人均具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公
司法》、《公司章程》规定的任职条件。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，请各位股
东审议。
济南圣泉集团股份有限公司
2022 年 1 月 17 日
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附件：公司第九届董事会独立董事候选人简历。
附件：
黄俊简历
黄俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，研究
生学历。1994 年 7 月至 2005 年 4 月，历任天同证券（曾名山东证券）
交易员、投行项目经理、助理业务董事；2005 年 5 月至 2007 年 4 月，
任恒泰证券投行事业部副总经理；2007 年 5 月至 2016 年 6 月，任中
泰证券（曾名齐鲁证券有限公司）投行董事总经理兼内核负责人；2016
年 7 月至今，任山东荣居龙投资控股有限公司董事长兼总经理；2019
年 2 月至今，任圣泉集团独立董事。
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李军简历
李军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士
研究生学历，济南儒商文化研究会会长。1984 年 7 月至 1986 年 5 月，
任山东大学数学系教师；1986 年 5 月至 1991 年 10 月，任山东大学
管理科学系教师（期间 1986 年 9 月至 1989 年 11 月，就读山东大学
数学系运筹学专业在职研究生）；1991 年 10 月至 1996 年 10 月，任
山东大学管理科学系、山东大学工商管理学院讲师（期间 1993 年 6
月至 1994 年 10 月，任山东大学管理科学系副主任，1994 年 10 月至
1996 年 10 月，任山东大学工商管理学院经济信息管理系副主任、主
任）；1996 年 10 月至 2002 年 10 月，任山东大学工商管理学院、山
东大学管理学院副教授（期间 1998 年 10 月至 2002 年 10 月，任山东
大学工商管理学院、管理学院副院长兼公共管理系、会计系主任）；
2002 年 10 月至今，任山东大学管理学院教授（期间 2002 年 10 月至
2004 年 1 月山东大学管管理学院副院长兼会计系主任，山东大学 MBA
教育中心副主任）；2019 年 2 月至今，任圣泉集团独立董事。
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孟军丽简历
孟军丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，本
科学历，注册会计师，中级会计职称。1992 年 8 月至 1996 年 6 月，
任职于济南华达汽车修配总厂财务部；1996 年 7 月至 2002 年 6 月，
任山东鲁能商业管理有限公司贵和购物中心财务经理；2002 年 7 月
至 2010 年 10 月，任北京中天恒会计师事务所有限责任公司山东分所
审计经理；2010 年 11 月至 2017 年 6 月，任山东泉顺会计师事务所
（普通合伙）所长；2014 年 3 月至今，任济南东力置业有限公司监
事；2017 年 9 月至今，任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
山东分所所长；2017 年 9 月至今，任济南瑞华税务师事务所有限公
司执行董事兼总经理；2019 年 7 月至今，任中证天通（北京）工程
管理咨询有限公司山东分公司负责人；2021 年 2 月至今，任茂硕电
源科技股份有限公司独立董事。2021 年 5 月至今，任圣泉集团独立
董事。
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圣泉集团 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案五：
济南圣泉集团股份有限公司
关于选举公司第九届监事会非职工代表监事候选人
的议案
各位股东：
鉴于济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监
事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公
司监事会提名申宝祥先生、柏兴泽先生为公司第九届监事会非职工代
表监事候选人（简历附后），经股东大会选举后任职，任期三年。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职等情况后作出的。未发现有《公司法》第一百四十六
条规定的情况，以及未有被中国证监会确定为市场禁入者且期限未满
的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所
惩戒。上述被提名人均具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》、
《公司章程》规定的任职条件。
本议案已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过，请各位股
东审议。
济南圣泉集团股份有限公司
2022 年 1 月 17 日
附件：公司第九届监事会非职工代表监事候选人简历。
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圣泉集团 2022 年第一次临时股东大会会议资料
附件：
申宝祥简历
申宝祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，硕
士研究生学历。1999 年 8 月至 2002 年 3 月，任圣泉新材料销售内勤；
2002 年 3 月至 2002 年 12 月，任圣泉新材料销售管理中心主任；2003
年 1 月至 2008 年 12 月，任圣泉新材料物流部经理；2009 年 1 月至
2014 年 1 月，任圣泉集团供应部副总经理；2014 年 1 月至 2016 年
10 月，任圣泉集团质量管理部副总经理兼检测中心主任；2016 年 10
月至 2017 年 12 月，任圣泉集团职业及岗位规划小组副组长；2018
年 1 月至 2018 年 12 月，任圣泉集团预算及风险管理委员会副主任；
2019 年 1 月至 2019 年 12 月，任圣泉集团风险管控办公室主任；2020
年 1 月至 2020 年 12 月，任圣泉集团企业管理部总经理；2021 年 1
月至今，任圣泉集团战略采购部总经理、流程与信息化部总经理；2019
年 2 月至今，任圣泉集团监事。
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柏兴泽简历
柏兴泽先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，硕
士研究生学历。2011 年 6 月至 2012 年 12 月，任圣泉集团宣传策划
部职员；2013 年 1 月至 2014 年 12 月，任圣泉集团总裁办公室职员；
2015 年 1 月至 2015 年 12 月，任圣泉集团总裁办公室宣传科副科长；
2016 年 1 月至 2016 年 12 月，任圣泉集团总裁办公室副主任；2017
年 1 月至今，任圣泉集团总裁办公室主任；2019 年 2 月至今，任圣
泉集团监事。
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