证券代码：605589        证券简称：圣泉集团         公告编号：2022-004



                   济南圣泉集团股份有限公司
               第九届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况

    济南圣泉集团股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第
一次会议（以下称“本次会议”）于 2022 年 1 月 17 日以现场方式召
开。本次会议由监事陈德行先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，参会监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议的召集、召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举陈德行先
生为公司监事会主席，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第九
届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
                                         济南圣泉集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2022 年 1 月 18 日