证券代码：605589         证券简称：圣泉集团           公告编号：2022-001


                   济南圣泉集团股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 17 日


(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发

   区圣泉集团办公楼二楼会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

   股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                       38

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

                                                          208,039,827

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               26.8516
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

   持情况等。


      本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中

华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有

限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长唐一

林先生主持。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、     公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事孟新因工作原因未出席本

  次会议；

2、     公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、     公司董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。


二、 议案审议情况


(一) 非累积投票议案


1、议案名称：《关于修订公司章程的议案》


   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意               反对          弃权
                票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                         （%）                 （%）

       A股   208,032,827 99.9966                  0   0.0000      7,000    0.0034


2、议案名称：《关于<济南圣泉集团股份有限公司董事、监事和高级

   管理人员薪酬管理制度>的议案》


   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                       反对                  弃权

                票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                         （%）                 （%）

       A股   208,025,827 99.9933           7,000      0.0034      7,000    0.0034


(二) 累积投票议案表决情况


3、《关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

                                                  得票数占出席
  议案序号     议案名称           得票数          会议有效表决         是否当选
                                                  权的比例（%）
3.01         唐一林先生         208,025,531             99.9931   是
3.02         唐地源先生         208,016,531             99.9888   是
3.03         江成真先生         208,015,631             99.9884   是
3.04         孟庆文先生         208,015,541             99.9883   是



4、《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

                                                  得票数占出席
  议案序号     议案名称           得票数                               是否当选
                                                  会议有效表决
                                            权的比例（%）
4.01          黄俊先生          208,016,196       99.9886 是
4.02          李军先生          208,016,196       99.9886 是
4.03          孟军丽女士        208,016,529       99.9888 是



5、《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

                                            得票数占出席
  议案序号        议案名称        得票数    会议有效表决     是否当选
                                            权的比例（%）
5.01          申宝祥先生        208,016,528       99.9888 是
5.02          柏兴泽先生        208,016,195       99.9886 是


(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案   议案名             同意              反对           弃权
序号       称        票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       《关于<
       济南圣
       泉集团
       股份有
       限公司
       董事、监
 2                67,542,832   99.9793   7,000   0.0104   7,000   0.0104
       事和高
       级管理
       人员薪
       酬管理
       制度>的
       议案》
       唐一林
3.01              67,542,536   98.3420
         先生
       唐地源
3.02              67,542,536   97.2983
         先生
       江成真
3.03              67,532,636   97.1939
         先生
       孟庆文
3.04              67,532,546   97.1835
         先生
       黄俊先
4.01              67,533,201   97.2595
           生
       李军先
4.02              67,533,201   97.2595
           生
         孟军丽
4.03              67,533,534   97.2981
           女士

   (四) 关于议案表决的有关情况说明

       1、本次股东大会审议的议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进

行了单独计票；

       2、本次股东大会审议的议案 1 为特别决议议案，由出席会议的

股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。


三、 律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

       律师：李大鹏、侯镇山


2、律师见证结论意见：


       公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章

程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决

结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有

关决议合法有效。


四、 备查文件目录


1、 济南圣泉集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于济南圣泉集团股份有限公司 2022 年第

   一次临时股东大会的法律意见书。
济南圣泉集团股份有限公司

        2022 年 1 月 18 日