圣泉集团:圣泉集团第九届董事会第二次会议决议公告2022-04-19
证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2022-006
济南圣泉集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会
第二次会议于 2022 年 4 月 18 日以现场方式召开。本次会议的通知于
2022 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董
事会应参加表决的董事 7 名,实际参加表决的董事 7 名。会议由董
事长唐一林先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2021 年度总裁工作报告》
经与会董事表决,审议通过该议案。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
经与会董事表决,审议通过该议案。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣泉集团 2021 年度
独立董事述职报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣泉集团 2021 年度
董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣泉集团 2021 年年
度报告》及报告摘要。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2021 年度财务决算及 2022 年度预算报告》
经与会董事表决,审议通过该议案。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣泉集团 2021 年度
利润分配预案公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣泉集团 2021 年度
内部控制评价报告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(九)审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣泉集团关于续聘
2022 年度审计机构的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于 2022 年公司与子公司之间相互提供担保
的议案》
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣泉集团关于预计公
司 2022 年担保额度的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于 2022 年度向金融机构申请授信额度的
议案》
鉴于公司的发展需要,为了进一步拓宽公司融资渠道,根据公司
实际经营情况和业务发展安排,保证正常生产经营所需的流动资金,
公司 2022 年度计划向相关商业银行申请 106.5 亿元的银行敞口授信
额度(包含延续和新增),以上授信额度的授信期限自本次年度股东
大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止,具体以公司与
各商业银行签署的授信合同约定为准。公司提请股东大会授权公司董
事长办理相关融资事宜,签署相关的董事会决议及其他相关融资资
料。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣泉集团关于预计
2022 年度日常关联交易的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事唐一林先
生、唐地源先生回避表决。
(十三)审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案》
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣泉集团 2021 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十四)审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资
金的议案》
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣泉集团关于使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十五)审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣泉集团 2022 年第
一季度报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 19 日