证券代码：605589          证券简称：圣泉集团        公告编号：2022-006



                   济南圣泉集团股份有限公司
            第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二次会议于 2022 年 4 月 18 日以现场方式召开。本次会议的通知于
2022 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董
事会应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董
事长唐一林先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021 年度总裁工作报告》

    经与会董事表决，审议通过该议案。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

    经与会董事表决，审议通过该议案。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2021 年度
独立董事述职报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2021 年度
董事会审计委员会履职情况报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2021 年年
度报告》及报告摘要。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《2021 年度财务决算及 2022 年度预算报告》

    经与会董事表决，审议通过该议案。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2021 年度
利润分配预案公告》。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    （八）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2021 年度
内部控制评价报告》。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于续聘
2022 年度审计机构的公告》。

    独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《关于 2022 年公司与子公司之间相互提供担保
的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于预计公
司 2022 年担保额度的公告》。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于 2022 年度向金融机构申请授信额度的
议案》

    鉴于公司的发展需要，为了进一步拓宽公司融资渠道，根据公司
实际经营情况和业务发展安排，保证正常生产经营所需的流动资金，
公司 2022 年度计划向相关商业银行申请 106.5 亿元的银行敞口授信
额度（包含延续和新增），以上授信额度的授信期限自本次年度股东
大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止，具体以公司与
各商业银行签署的授信合同约定为准。公司提请股东大会授权公司董
事长办理相关融资事宜，签署相关的董事会决议及其他相关融资资
料。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于预计
2022 年度日常关联交易的公告》。
    独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事唐一林先
生、唐地源先生回避表决。

    （十三）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2021 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十四）审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资
金的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十五）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2022 年第
一季度报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

             济南圣泉集团股份有限公司
                                董事会
                     2022 年 4 月 19 日