圣泉集团：圣泉集团关于预计2022年度日常关联交易的公告2022-04-19
证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2022-012
济南圣泉集团股份有限公司
关于预计 2022 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议
2022年度日常关联交易是以公司正常生产经营业务为基础而预计
发生的，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损
害公司及股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年4月18日，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第九届董事会第二次会议，对《关于预计2022年度日常关联交易
的议案》进行了审议，关联董事唐一林先生、唐地源先生按照有关规
定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。该议案无需
提交股东大会审议。
2022年4月18日，公司召开第九届监事会第二次会议，对《关于
预计2022年度日常关联交易的议案》进行了审议，全体监事一致同意
并通过了该议案。
公司独立董事对本次关联交易进行事前审查，并发表独立意见如
下：公司预计的2022年度关联交易，定价合理，不存在显失公允的关
联交易，不存在损害公司利益及股东利益之情形的关联交易，决策程
序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此我们同意本议案。
公司董事会审计委员会对本次关联交易事项发表了书面意见如
下：公司2022年度与关联方发生的日常性关联交易均为公司生产经营
所必需，有利于保证公司生产经营稳定和持续发展，符合公司及全体
股东的利益。本次关联交易预计合理，严格遵守平等互利的市场交易
原则，定价公平、合理，不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中
小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。
因此我们同意此次关联交易相关事项，并同意提交公司董事会审议。
（二）2022年度日常关联交易预计金额和类别
2022 年预计金 2021 年实际发
关联交易类别 关联人
额 生金额
向关联人购买 山东华凌电缆有限公司及其控股子公司 1,500 万元 1,434.96 万元
原材料、产品 英国卡博森斯有限公司 30 万元 17.88 万元
向关联人销售 英国卡博森斯有限公司 2,600 万元 2,704.39 万元
产品 山东华凌电缆有限公司及其控股子公司 30 万元 14.00 万元
合计 4,160 万元 4,171.23 万元
二、关联方介绍和关联关系
（一）名称：山东华凌电缆有限公司及其控股子公司
注册地址：济南市经十东路圣井高科技园
法定代表人姓名：梁志银
主营业务：普通货运；电线电缆的生产、销售、安装、设计研发；
电气机械及器材、开关柜的批发、零售；通信系统工程施工；业务进
出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系为：山东华凌电缆有限公司为唐地源配偶的父母实际控
制的公司，公司与山东华凌电缆有限公司及其控股子公司构成关联关
系。
（二）英国卡博森斯有限公司
注册地址： 8&9 Old Station Business Park, Compton, Newbury,
Berks,RG20 6 NE
法定代表人姓名：Vanessa Eastwick-Field
主营业务：医药产品的销售
关联关系为：英国卡博森斯有限公司为公司全资子公司济南圣泉
唐和唐生物科技有限公司的参股公司，公司与英国卡博森斯有限公司
构成关联关系。
三．关联交易主要内容和定价政策
公司日常关联交易主要涉及向关联方购买产品或服务及销售产
品，交易价格系在参考市场同类可比价格基础上，由双方协商确定，
并根据公平、公正的原则签订相关交易合同。
四．关联交易目的和对上市公司的影响
2022年度日常关联交易是以公司正常生产经营业务为基础而预
计发生的，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损
害公司及股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信
誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续
开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独
立性。
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 19 日
